Ações de fiscalização

O DOJ solicita ao tribunal que rejuíze Roman Storm por acusações de branqueamento de capitais e conspiração para sanções após impasse do júri em 2025. Storm já foi condenado por administrar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença; a moção sob a Regra 29 busca reverter a condenação.

O fundador da TRON, Justin Sun, afirma que as suas empresas mantêm uma tolerância zero contra atividades ilegais como desfalque, acesso não autorizado a computadores e suborno. Ele ameaçou tomar ações legais contra aqueles que espalharem rumores falsos online e 'difamarem órgãos judiciais' apenas dias depois de duas das suas empresas

A Polymarket está a contratar a Palantir Technologies e TWG AI para reforçar a supervisão das suas negociações de contratos desportivos, com o objetivo de identificar e prevenir atividades suspeitas. Esta iniciativa ocorre num contexto de regulamentação mais rigorosa dos mercados preditivos, com foco na triagem dos participantes e na comparação com listas de proibição.

Três suspeitos disfarçados de agentes de polícia atacaram um casal em Versalhes, forçando-os a transferir aproximadamente €900.000 em Bitcoin. As autoridades francesas confirmam o roubo e estão a investigar a crescente tendência de assaltos violentos direcionados a detentores de criptomoedas.

A Receita Federal dos Estados Unidos ativou um novo formulário de investigação, exigindo que os contribuintes divulguem todos os exchanges de criptomoedas e históricos de carteiras utilizados. O formulário cobre mais de 100 plataformas, sendo que a assinatura do contribuinte é obrigatória para confirmação, a fim de evitar omissões que possam levar a auditorias. Recomenda-se consultar um advogado fiscal. O foco da auditoria será em declarantes de baixa declaração e traders de alta frequência.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos planeja acusar novamente o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, com o novo julgamento marcado para outubro de 2026. Ele enfrenta duas acusações pendentes, sendo que a acusação do Ministério Público afirma que essas acusações envolvem branqueamento de capitais e violação de sanções internacionais. Storm enfatizou que está enfrentando acusações graves apenas por escrever código de código aberto, prometendo lutar pela liberdade.

A Procuradoria de Gwangju, na Coreia do Sul, vendeu recentemente 320,8 bitcoins apreendidos, obtendo um valor de 31,6 mil milhões de won sul-coreanos. Estes bitcoins foram inicialmente confiscados entre 2018 e 2021 durante operações contra plataformas de jogo ilegais. Embora, devido a um erro de um funcionário público, os bitcoins tenham sido roubados por hackers, estes posteriormente devolveram os bitcoins. As autoridades já iniciaram investigações e também descobriram outros casos de bitcoins apreendidos que se perderam.

Gate News notícia, 10 de março, o Escritório de Finanças de Hunan confirmou que a YuZhi Financial Co., Ltd., sob o nome de "negociação de cópia de ativos virtuais", já "fugiu" completamente. Atualmente, as polícias de várias regiões abriram canais de registro de direitos, e os usuários afetados podem fazer o registro através dos canais oficiais.

Gate News notícia, a 10 de março, a presidente da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong, Carrie Lam, afirmou que, em 2025, a instituição recebeu quase 900 denúncias de fraudes de investimento, das quais um quarto estão relacionadas com criptomoedas. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong irá colaborar com a polícia, alfândega, Autoridade Monetária, bem como com corretoras licenciadas e provedores de serviços de ativos virtuais, estabelecendo canais de comunicação com as entidades licenciadas, e cooperando ativamente com o centro de coordenação anti-fraude da polícia no "mecanismo de bloqueio 24/7", para congelar imediatamente transferências relacionadas com fraudes ou de alto risco.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos está a investigar várias empresas de underwriters de Wall Street, concentrando-se nas suas ações relacionadas com manipulação de mercado em IPOs de empresas chinesas. Entre elas, a Dominari Securities está relacionada com a família Trump, e os deputados solicitaram informações relevantes, apontando que essas empresas coordenaram transações para inflacionar os preços das ações, seguidas de uma queda significativa nos preços.

Gate News informa que, em 10 de março, o Procurador-Geral do Povo, Ying Yong, apresentou um relatório de trabalho na quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional. O relatório aponta que, até 2025, os órgãos de procuradoria intensificarão os esforços no combate à lavagem de dinheiro, processando 3.259 pessoas por crimes de lavagem de dinheiro utilizando moedas virtuais, casas de câmbio clandestinas e outros meios. Além disso, serão tomadas medidas legais para punir crimes de fraude na internet e por telecomunicações, com 69.000 pessoas sendo processadas.

Os procuradores federais buscam um novo julgamento para Roman Storm por acusações de conspiração não resolvidas relacionadas ao Tornado Cash, um serviço de mistura de criptomoedas. O caso levanta questões sobre a responsabilidade dos desenvolvedores de ferramentas descentralizadas, em meio a uma atenção significativa da comunidade cripto.

A plataforma de criptomoedas da Tailândia congelou mais de 10.000 contas suspeitas de lavagem de dinheiro, para reforçar o combate às atividades de branqueamento de capitais. Esta medida é o resultado de um esforço conjunto da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia e de entidades relacionadas, com o objetivo de conter a lavagem de dinheiro e os esquemas de fraude de investimento relacionados com ativos digitais.

Gate News Mensagem, a 10 de março, o Ministério Público de Gwangju, na Coreia do Sul, vendeu 320,8 bitcoins, arrecadando 31,6 mil milhões de won sul-coreanos (aproximadamente 21,5 milhões de dólares) e entregando-os ao tesouro nacional. Este lote de bitcoins foi originalmente confiscado após uma operação de combate a uma plataforma de jogo ilegal, e foi roubado em agosto de 2025 devido a um ataque de phishing a um funcionário, sendo devolvido voluntariamente por hackers em fevereiro deste ano. A acusação realizou vendas em massa ao longo de 11 dias (de 24 de fevereiro a 6 de março). Atualmente, o hacker ainda está foragido e a investigação continua. (The Block)

O presidente Michael Selig da Comissão de Negociação de Futuros de Commodidades dos EUA anunciou uma nova abordagem regulatória para posicionar os EUA como um centro global de criptomoedas. A "Iniciativa Projeto Crypto" visa melhorar a coordenação com a SEC e esclarecer a classificação de ativos criptográficos, garantindo ao mesmo tempo transparência nos mercados digitais.

O Departamento do Tesouro dos EUA enviou um novo relatório sobre criptomoedas ao Congresso sob a lei GENIUS. O documento tem cerca de 32 páginas. Ele foca em formas de rastrear e impedir atividades ilegais que utilizam ativos digitais. Os responsáveis prepararam o relatório como parte de uma regra incluída na lei aprovada em julho de 2025

O DOJ dos EUA busca reprocessar Roman Storm, cofundador do Tornado Cash, após um júri dividido o ter considerado culpado numa acusação enquanto permanecia em impasse nas acusações de branqueamento de capitais e sanções. Este caso levanta implicações importantes para o desenvolvimento de criptomoedas, ferramentas de privacidade e a responsabilidade dos criadores de software.

10 de março, a jornalista de criptomoedas Eleanor Terrett destacou que a juíza Failla, ao julgar o caso Tornado Cash e o desenvolvedor do Uniswap, adotou uma postura diferente, considerando o Uniswap como uma infraestrutura neutra, enquanto o Tornado Cash estaria envolvido em atividades financeiras ilegais, o que pode afetar a responsabilização de futuros desenvolvedores de projetos DeFi.

O procurador de Manhattan, nos Estados Unidos, solicitou uma reavaliação das acusações de branqueamento de capitais e violação de sanções contra o fundador do Tornado Cash, Roman Storm, apesar de o júri não ter chegado a um consenso. Storm respondeu afirmando que enfrenta o risco de 40 anos de prisão e criticou o Departamento de Justiça por ter padrões duplos, enquanto a comunidade de criptomoedas também expressou decepção com a atuação do Ministério Público.