Ações de fiscalização

O Business Insider divulgou com exclusividade no dia 22 de junho que a Tools for Humanity (TFH), operadora da Worldcoin, está envolvida em um escândalo de três frentes: suborno na Tailândia, manipulação da WLD e má gestão financeira, podendo cruzar a linha regulatória da SEC sobre manipulação de mercado. No dia 26 de junho, a WLD era negociada a aproximadamente US$ 0,61, uma queda de cerca de 95% em relação à sua máxima histórica de 2024. A origem da dupla investigação secreta: suspeitas de viol

Em 25 de junho, o Escritório Central de Combate ao Crime Cibernético da Polônia (CBZC), com o apoio de agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) e do Homeland Security Investigations (HSI), prendeu quatro pessoas suspeitas de roubar fundos de contas de exchanges de criptomoedas por meio de ataques de troca de SIM e de lavar o dinheiro. Os quatro foram colocados em prisão preventiva, e o investigador de blockchain ZachXBT vinculou um dos suspeitos ao engenheiro social Wojtek Kulisz. Modo d

A ação preferencial STRC da Strategy caiu para 73,62 dólares na Nasdaq em 25 de junho. De acordo com o Protos, o valor atual dos Bitcoins comprados pela Strategy é de aproximadamente US$ 50,5 bilhões, com perdas não realizadas de US$ 13,6 bilhões. Um escritório de advocacia está convocando manifestações de interesse para uma potencial ação coletiva contra a Strategy, investigando se a empresa pode ter divulgado ao público informações comerciais materialmente enganosas. A Strategy comprou Bitcoin

A empresa de tesouraria de Bitcoin Strategy está enfrentando uma investigação da Rosen Law Firm sobre potenciais reivindicações de valores mobiliários envolvendo as divulgações públicas da empresa aos investidores, enquanto os títulos da empresa continuam sob pressão devido à queda dos preços do Bitcoin e preocupações com diluição de acionistas. A firma de direitos dos investidores disse que está revisando alegações de que a Strategy pode ter emitido informações comerciais materialmente enganosa

De acordo com a TRM Labs, na quinta-feira a CoinEx rejeitou alegações de que teria servido conscientemente como um canal para mais de US$ 3,84 bilhões em fluxos de criptomoedas entre a exchange sediada nas Seicheles e mais de 60 plataformas iranianas sancionadas durante sete anos. A empresa de análise cripto vinculou a CoinEx à maior exchange de criptomoedas do Irã, a Nobitex, que foi sancionada no início deste mês. A CoinEx afirmou que opera como uma plataforma global neutra que atende usuários

As autoridades polonesas prenderam quatro membros de um grupo criminoso organizado acusados de realizar ataques de SIM swap em exchanges de criptomoedas, roubar ativos digitais e lavar os lucros. A operação contou com apoio do FBI dos EUA e da Homeland Security Investigations. Segundo o Escritório Central de Combate à Cibercriminalidade da Polônia, os suspeitos violaram a infraestrutura de TI de entidades que cooperam com operadoras de telecomunicações, usando software especializado e engenharia

Segundo o Escritório Central de Combate ao Crime Cibernético da Polônia (CBZC), as autoridades polonesas prenderam quatro membros de um grupo criminoso organizado acusados de realizar ataques de SIM swap em exchanges de criptomoedas, roubar ativos digitais e lavar os lucros. A operação contou com o apoio de agentes do FBI dos EUA e da Agência de Investigações de Segurança Interna. Os suspeitos utilizaram softwares especializados e técnicas de engenharia social para violar a infraestrutura de TI

Uma coalizão que representa mais de 70 mil profissionais de aplicação da lei dos EUA enviou uma carta em 23 de junho pedindo revisões ao Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), especificamente a Seção 604, que segundo eles poderia criar amplas isenções enfraquecendo a supervisão de ativos digitais e as autoridades investigativas. A carta, assinada por líderes da National District Attorneys Association, da National Association of Assistant United States Attorneys, da International Associa

O Pump.fun está oferecendo um pacote salarial entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões para um cargo de chief legal officer, enquanto a plataforma de lançamento de memecoins baseada em Solana enfrenta pressão regulatória, legal e de reputação crescente. A contratação está sendo liderada pela Baton Corporation, empresa de desenvolvimento por trás do Pump.fun, com o cofundador Alon Cohen afirmando que a empresa busca um executivo jurídico para trabalhar junto com seu advogado-geral em assuntos regulatór

O Departamento de Investigação Especial da Tailândia emitiu um mandado de prisão para o empresário chinês Wang Yicheng, acusando-o em novembro de roubo e violações da Lei de Crimes de Computador por supostamente ajudar a administrar uma rede que lavou lucros de golpes e jogos de azar online por meio de mineração ilegal de criptomoedas. O porta-voz do DSI, major da polícia Woranan Srilam, anunciou na terça-feira que a rede desviou ilicitamente aproximadamente US$ 28 milhões em eletricidade, marca

De acordo com o Ethereum X, Alex Pertsev, desenvolvedor do Tornado Cash, falará na Dutch Blockchain Week em Amsterdã, abordando o tema "Os desenvolvedores de sistemas de software descentralizados devem ser responsáveis pelas atividades criminosas de seus usuários?" Atualmente, Pertsev permanece em liberdade sob fiança aguardando recurso de novo julgamento e está impedido de deixar a Holanda.

As autoridades congelaram mais de €41 milhões (aproximadamente US$ 47 milhões) em criptomoedas criminosas como parte da Operação Endgame, anunciou a Europol na quarta-feira. A operação multi-país de duas semanas desmantelou a infraestrutura por trás de três famílias de malware—SocGholish, Amadey e StealC—que roubam senhas e dados de carteiras de criptomoedas para possibilitar fraudes e ataques de ransomware. O ataque teve como alvo plataformas de cybercrime-as-a-service que drenam silenciosament

DeacordocomaEuropol,naquarta-feiraasforçaspoliciaiscongelarammaisde€41milhões(aproximadamenteUS$47milhões)emativoscriminososdecriptomoedascomopartedaOperaçãoEndgame.Aoperaçãodeduassemanaseváriospaísesdesmantelouainfraestruturaportrásdetrêsfamíliasdemalware—SocGholish,AmadeyeStealC—queroubamsenhasedadosdecarteirasdecriptomoedasparaalimentarfraudeseataquesderansomware.Apolíciaderrubou326servidorese142domínios,recuperouquase27milhõesdecredenciaisroubadasdemaisde385.000sistemascomprometidoselimpouap