China propõe nova estrutura de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas, com padrões de evidências baseados em blockchain

Em 13 de julho, a Procuradoria-Geral do Povo Suprema da China publicou um novo marco de acusação para casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas. O documento, delineado no jornal oficial da procuradoria, propõe adotar dados de blockchain como evidência autoautenticada, implementar presunções em camadas de intenção criminal para suspeitos que usam mixers de moedas ou moedas de privacidade e criar uma plataforma nacional interdepartamental para gestão e descarte de ativos digitais apreendidos.

Promotores chineses indiciaram mais de 3.000 pessoas por lavagem de dinheiro com criptomoedas em 2024. Segundo a Chainalysis, redes de lavagem em idioma chinês processaram aproximadamente US$ 16 bilhões em 2025, representando cerca de um quinto do volume global de lavagem de dinheiro em cripto.

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