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Condenações por lavagem de dinheiro na China ultrapassaram 2.000 em 2025, com foco reforçado em casos de moeda virtual.

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2026-06-25 12:22:13

Segundo o Foresight News, o vice-governador do banco central da China, Zhang Changshi, anunciou que o país condenou mais de 2.000 casos de lavagem de dinheiro sob o Artigo 191 da Lei Penal em 2025. O Banco Popular da China disse que reforçou a repressão à lavagem de dinheiro profissional, à lavagem com moedas virtuais e às atividades de lavagem transfronteiriça. Sindicatos criminosos exploram diferenças regulatórias entre jurisdições, usando métodos como contas fantasmas, correspondência de fundos e moedas virtuais para ocultar fluxos de fundos.

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