Incarcerado federal é acusado de movimentar US$ 290 mil em criptomoeda confiscada

Rossen G. Iossifov, nacional búlgaro de 53 anos e detido federalmente, foi acusado de movimentar aproximadamente US$ 290 mil em criptomoedas que haviam sido perdidas para o governo dos EUA, informou o Departamento de Justiça. A conduta alegada ocorreu em janeiro de 2024, três anos após a condenação de Iossifov em 2021 por sua participação em um esquema de fraude em leilão online de vários milhões de dólares que mirava vítimas americanas. Os promotores afirmam que Iossifov transferiu os ativos digitais perdidos por meio de múltiplas exchanges e serviços ilícitos de “mixing” para impedir que as autoridades obtivessem a posse dos fundos. Iossifov já cumpria uma pena de prisão de 111 meses e havia sido condenado a pagar mais de US$ 2,64 milhões em restituição e criptomoedas perdidas relacionadas ao crime original. As novas acusações—remoção de bens para impedir a apreensão e conspiração para cometer lavagem de dinheiro—carregam uma pena máxima de 25 anos de prisão.

Iossifov é sentenciado a 111 meses em 2021 por fraude de vários milhões de dólares

Documentos do tribunal mostram que Iossifov foi condenado em 2021 por sua participação em um esquema de fraude de vários milhões de dólares que enganou vítimas americanas. Na época de sua condenação, ele foi sentenciado a 111 meses de prisão e ordenado a pagar mais de US$ 2,64 milhões em restituição. O tribunal também determinou que Iossifov perdesse as criptomoedas envolvidas no crime. O esquema original de fraude envolveu fraude em leilão online que mirava vítimas em todo os Estados Unidos.

DOJ apresenta novas acusações por suposta movimentação de criptomoedas

O Departamento de Justiça alega que, em janeiro de 2024, Iossifov conspirou para realocar as criptomoedas perdidas após sua condenação em 2021. Os promotores dizem que ele transferiu os ativos digitais por meio de múltiplas exchanges de ativos digitais e serviços ilícitos de “mixing” na tentativa de impedir que o governo dos EUA obtivesse a posse dos fundos. O assistente do procurador-geral A. Tysen Duva, do Departamento de Justiça, divisão Criminal, afirmou: “Tendo sido condenado por um amplo esquema de fraude em leilão online que mira vítimas dos EUA, Iossifov agora está acusado de movimentar criptomoedas que ele obteve desse crime, em violação de uma ordem judicial de perdimento. Os réus que desobedecem ordens legalmente emitidas e partes de suas sentenças criminais em casos federais anteriores serão acusados por esse tipo de conduta obstrutiva. O Departamento de Justiça tomará todas as medidas para garantir que a justiça seja feita para as vítimas de crimes financeiros complexos”. Iossifov enfrenta acusações de remoção de bens para impedir a apreensão e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Se condenado, ele enfrenta uma pena máxima de 25 anos atrás das grades.

FAQ

O que Rossen G. Iossifov teria feito em janeiro de 2024?

Rossen G. Iossifov, um nacional búlgaro de 53 anos e detido federalmente, teria movimentado aproximadamente US$ 290 mil em criptomoedas que haviam sido perdidas para o governo dos EUA em janeiro de 2024. Os promotores dizem que ele transferiu os ativos digitais por meio de múltiplas exchanges e serviços ilícitos de “mixing” para impedir que as autoridades obtivessem a posse dos fundos. As criptomoedas tinham sido determinadas como perdidas após sua condenação em 2021 por um esquema de fraude em leilão online de vários milhões de dólares.

Quais acusações Iossifov enfrenta pela suposta movimentação de criptomoedas?

Iossifov enfrenta acusações de remoção de bens para impedir a apreensão e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Se for condenado nessas acusações, ele enfrenta uma pena máxima de 25 anos de prisão. Ele já cumpre uma pena de 111 meses pela sua condenação em 2021 no caso de fraude em leilão online.

Por que Iossifov foi originalmente sentenciado à prisão em 2021?

Iossifov foi condenado em 2021 por sua participação em um esquema de fraude em leilão online de vários milhões de dólares que mirava vítimas americanas. Ele foi sentenciado a 111 meses de prisão e ordenado a pagar mais de US$ 2,64 milhões em restituição. O tribunal também o ordenou a perder as criptomoedas envolvidas no crime.