S2W rastreia transações de Bitcoin para revelar redes internacionais de crime

A S2W apresentou tecnologia baseada em IA que integra dados da dark web, do Telegram e de análise de blockchain para rastrear crimes internacionais em 15 de maio. Seo Hyun-min, diretor do Escritório Estratégico da S2W, apresentou no fórum “Ethiopia x K-Digital Connect 2026”, realizado na sede da DSRV em Gangnam-gu, Seul, afirmando que a empresa analisa fluxos de transações do Bitcoin e registros de depósito/saque de exchanges para rastrear organizações de ransomware e organizações de drogas. A S2W é uma empresa de cibersegurança baseada em IA, listada na KOSDAQ em 2025, e atua como parceira oficial da Interpol e como empresa colaboradora do National Cyber Security Cooperation Center (NCSC) do National Intelligence Service.

S2W integra dark web, Telegram e dados de blockchain para rastrear crimes

Seo disse que o crime cibernético não termina em uma única plataforma e que rastrear organizações criminosas exige analisar, em conjunto, várias fontes de dados, incluindo dark web, plataformas de mensagens e blockchain. A principal competitividade da S2W é a tecnologia de “análise multi-domínio”, que conecta postagens da dark web, conversas no Telegram e informações de transações na blockchain em uma única estrutura de análise para acompanhar as atividades das organizações criminosas.

Seo citou um exemplo em que organizações de ransomware vendem informações roubadas na dark web enquanto divulgam publicamente informações de contato no Telegram e endereços de pagamento em Bitcoin. As agências investigativas podem analisar postagens da dark web e atividades no Telegram e, depois, rastrear os fluxos de transações do Bitcoin para confirmar a movimentação de recursos.

S2W rastreia transações de Bitcoin por meio de hot wallets das exchanges

Seo explicou que as transações de Bitcoin são registradas na blockchain e podem ser confirmadas por qualquer pessoa, mas criminosos tentam ocultar fluxos de recursos roteando por múltiplos endereços ou usando técnicas de mixing. Ele afirmou que analisar dados de múltiplos domínios em conjunto permite rastrear até o processo de saque nas exchanges. Seo acrescentou que sistemas de verificação de clientes (KYC) e de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) têm papéis importantes nas investigações nesse processo.

Quando um endereço específico de Bitcoin é descoberto em postagens da dark web, as transações on-chain desse endereço podem ser rastreadas. Após confirmar o processo de movimentação por múltiplas carteiras até as hot wallets das exchanges, as agências investigativas conseguem identificar criminosos reais usando informações de KYC e AML.

S2W faz parceria com a Interpol e o Microsoft Security Copilot

A S2W desenvolveu o “DarkBERT”, o primeiro modelo de linguagem grande (LLM) do mundo especializado em dark web. A empresa determinou que era necessário um modelo de linguagem treinado especificamente em dados da dark web quando o ChatGPT surgiu, o desenvolveu diretamente, e apresentou na conferência internacional de IA ACL. A S2W publica resultados de pesquisa em grandes conferências globais de IA e cibersegurança anualmente e participa como parceira oficial no serviço de IA de segurança da Microsoft, “Security Copilot”.

A S2W também participa de discussões de cooperação em cibersegurança baseada em IA no Fórum Econômico Mundial (WEF) e na Organização das Nações Unidas (ONU). A empresa colabora com agências governamentais na Indonésia, Japão, Singapura e Grécia, além de grandes corporações e agências governamentais domésticas.

S2W analisa credenciais roubadas e metadados para investigações internacionais

A S2W usa essa tecnologia para rastrear crimes internacionais, incluindo ransomware, malwares de roubo de informações (stealers), distribuição de drogas e material de exploração sexual infantil. A empresa analisa informações de contas e metadados vazados na dark web para identificar as atividades das organizações criminosas e fornece informações relacionadas a agências investigativas internacionais, incluindo a Interpol.

Nos casos que envolvem investigações cooperativas internacionais com a Interpol, a tecnologia de análise por IA é usada para rastrear organizações criminosas internacionais, incluindo crimes de exploração sexual infantil e organizações de drogas. Análises abrangentes de registros de uso da dark web, atividades no Telegram, metadados e informações de GPS permitem identificar locais de atuação dos criminosos e rotas de deslocamento. A S2W analisa automaticamente metadados como informações de localização (GPS) que permanecem em fotos tiradas diretamente e enviadas pelos criminosos e fornece essas informações às agências investigativas.

FAQ

Que tecnologia a S2W apresentou em 15 de maio?

A S2W apresentou tecnologia baseada em IA que integra análise de dados da dark web, do Telegram e de blockchain para rastrear crimes internacionais. Seo Hyun-min apresentou essa tecnologia no fórum “Ethiopia x K-Digital Connect 2026”, realizado na sede da DSRV em Gangnam-gu, Seul, em 15 de maio.

Como a S2W rastreia transações de Bitcoin usadas por criminosos?

A S2W rastreia fluxos de transações de Bitcoin a partir de endereços de pagamento na dark web, passando por múltiplas carteiras até as hot wallets das exchanges. Quando um endereço de Bitcoin é descoberto em postagens da dark web, a empresa analisa as transações on-chain e usa informações de KYC e AML para identificar criminosos reais quando os recursos são sacados nas exchanges.