A SEC processa a Mining Automatic por suposto esquema fraudulento de criptomoedas de US$ 22 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) entrou com uma ação judicial contra a Mining Automatic e seu fundador, Zan Shaikh, alegando que a operação com sede em Massachusetts teria fraudado investidores em um esquema de mineração de criptoativos que arrecadou US$ 22 milhões de centenas de investidores entre 2023 e 2025. A SEC alega que apenas aproximadamente 13% dos recursos foram destinados a operações reais de mineração, que geraram cerca de US$ 1,1 milhão, enquanto pagavam US$ 1,8 milhão a investidores, criando características semelhantes a um esquema Ponzi. O regulador afirma que a operação prometeu retornos garantidos com base em expertise em mineração de cripto, mas desviou quantias significativas para marketing, empreendimentos comerciais não relacionados e despesas pessoais, com os pagamentos aos investidores sendo encerrados até março de 2025.

Mining Automatic Prometeu Retornos Consistentes por Meio de Operações Avançadas

De acordo com a queixa da SEC, o site da Mining Automatic informava aos investidores que oferecia a oportunidade de obter renda passiva recorrente ao confiar em sua expertise em mineração de criptoativos. O site alegava que suas “operações avançadas”, “tecnologia de ponta” e “energia exclusivamente adquirida e de baixo custo” permitiriam que ela “entregasse retornos consistentes” de forma “à prova de futuro” e “segura”. O site também alegou que a Mining Automatic obteve “retornos anuais” de 51,5% em 2021, 46,2% em 2022 e 51,8% em 2023.

SEC Afirma que a Maioria dos Recursos Foi Desviada para Marketing e Uso Pessoal

A SEC alega que, apesar de prometer usar o dinheiro dos investidores para realizar mineração de criptoativos, os réus gastaram aproximadamente US$ 7 milhões dos US$ 22 milhões investidos na Mining Automatic em esforços de marketing e publicidade para atrair novos investidores. Os réus também teriam gasto cerca de US$ 500.000 do dinheiro dos investidores em empreendimentos comerciais não relacionados do Shaikh. Além disso, os réus teriam despendido quantias significativas dos recursos dos investidores, por meio de contas bancárias e cartões de crédito, com despesas pessoais do Shaikh, incluindo encargos de imóveis (US$ 375.575), entretenimento (US$ 76.547), uma concessionária de veículos (US$ 151.750) e saques em dinheiro (US$ 118.585). Os réus também transferiram US$ 778.550 para contas bancárias de propriedade de Shaikh.

Pagamentos aos Investidores Foram Encerrados até Março de 2025, com Mais de US$ 20 Milhões Não Pagos

A SEC alega que os pagamentos foram interrompidos até março de 2025 e que ninguém do grupo de 380 investidores recebeu de volta o investimento original, deixando mais de US$ 20 milhões em valor principal sem pagamento.

SEC Busca Confisco e Proibições Vitalícias contra Shaikh

A SEC busca confisco (disgorgement), multas e proibições contra Shaikh de atividades relacionadas a valores mobiliários ou funções corporativas.

FAQ

O que a SEC alegou que a Mining Automatic e Zan Shaikh fizeram?

A SEC alega que a Mining Automatic e o fundador Zan Shaikh operaram um esquema fraudulento de investimento em mineração de criptoativos que arrecadou US$ 22 milhões de centenas de investidores entre 2023 e 2025, com apenas aproximadamente 13% dos recursos destinados a operações reais de mineração, enquanto a maior parte foi desviada para marketing, empreendimentos não relacionados e despesas pessoais.

Quanto dinheiro os investidores perderam no esquema da Mining Automatic?

A SEC alega que mais de US$ 20 milhões em valor principal permanecem não pagos ao grupo de 380 investidores, com os pagamentos sendo interrompidos até março de 2025 e nenhum investidor recebendo de volta seu investimento original.

Que tipo de reparação a SEC está buscando na ação contra a Mining Automatic?

A SEC busca o confisco de fundos obtidos de forma indevida, penalidades financeiras e proibições que impeçam Zan Shaikh de participar de atividades relacionadas a valores mobiliários ou de ocupar cargos de diretor ou oficial corporativo.