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Plataforma de criptomoedas na Tailândia congela mais de 10 000 contas suspeitas de lavagem de dinheiro

Regulamentação e política Ações de fiscalização

2026-03-10 10:41:35

Gate News notícias, 10 de março, de acordo com o Bangkok Post na terça-feira, operadores de plataformas de criptomoedas na Tailândia congelaram mais de 10.000 contas suspeitas de lavagem de dinheiro. O país está intensificando os esforços para combater as chamadas contas de "mula de lavagem". Essa ação baseia-se nos esforços anteriores da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia e da Autoridade de Regulação de Ativos Digitais da Tailândia (TDO) para combater a lavagem de dinheiro e fraudes de investimento envolvendo ativos digitais. Em fevereiro de 2025, a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia afirmou que, em parceria com a Autoridade de Regulação de Ativos Digitais, o Banco da Tailândia, a Polícia de Crimes Cibernéticos, a Polícia Central, o Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Associação de Banqueiros da Tailândia, estabeleceram medidas adicionais de proteção contra contas de lavagem de dinheiro.

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