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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga o Irã por contornar sanções através de uma grande CEX global, envolvendo mais de 1 bilhão de dólares em fundos suspeitos

Ações de fiscalização Risco cambial

2026-03-11 11:04:48

Gate News notícias, 11 de março, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a investigar como o Irã está a usar uma grande bolsa de criptomoedas global para contornar as sanções americanas. Segundo documentos da empresa e fontes informadas, uma investigação interna anterior sobre mais de 1 bilhão de dólares em fluxos financeiros suspeitos foi interrompida. Esses fundos passaram pela plataforma e foram direcionados para uma rede que apoia organizações terroristas apoiadas pelo Irã (incluindo os Houthis no Iémen). O foco da investigação é o fluxo desses fundos na plataforma e os riscos de conformidade associados.

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