Tesouro dos EUA sanciona Huione Group por lavagem de dinheiro com criptomoedas

O Tesouro dos EUA sancionou nove pessoas e 26 entidades ligadas ao Prince Group, uma organização criminosa transnacional que opera golpes de abate de porcos na Ásia, na terça-feira. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) agiu contra o Huione Group, um conglomerado de serviços financeiros com sede no Camboja que possibilitou as operações do Prince Group, enquanto a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) alterou uma regra anterior para proibir instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas correspondentes para o Huione Group. O FBI apreendeu a infraestrutura de computação em nuvem usada pelo Huione para facilitar golpes direcionados a americanos. As sanções abordam os riscos de lavagem de dinheiro representados pela facilitação de operações fraudulentas baseadas em criptomoedas pelo Huione Group. A administração Trump afirmou que está trabalhando para desmantelar empresas criminosas no exterior por trás de golpes de fraude romântica.

OFAC Sanciona 26 Entidades Ligadas ao Prince Group

O OFAC designou nove pessoas e 26 entidades ligadas ao Prince Group na terça-feira. A FinCEN alterou uma regra anterior para incluir o H-Pay Service e quaisquer entidades sucessoras, ordenando a proibição de que instituições financeiras cobertas abram ou mantenham uma conta correspondente para, ou em nome do, Huione Group, a fim de proteger contra os riscos de lavagem de dinheiro ao sistema financeiro dos EUA representados pelo Huione Group.

"A administração Trump está unida em seus esforços para desmantelar essas empresas criminosas no exterior, e o Tesouro continuará usando suas ferramentas para interromper as redes por trás dessa fraude hedionda e proteger os americanos", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

FBI Apreende Infraestrutura de Computação em Nuvem do Huione

O FBI apreendeu a infraestrutura usada pelo Huione para aplicar golpes em americanos. O Departamento de Justiça obteve controle de contas de computação em nuvem que hospedavam e suportavam os sistemas de back-end do Huione. A Chainalysis, uma empresa de auditoria e segurança de blockchain que colaborou nesta operação, afirmou que a apreensão teve como alvo contas de computação em nuvem, e não canais bancários tradicionais.

Chainalysis Relata US$ 70 Bilhões em Criptomoedas Processados

A Chainalysis estimou que o Huione Guarantee, um mercado peer-to-peer operado pelo Huione Group, processou mais de US$ 70 bilhões em criptomoedas nos últimos 5 anos, oferecendo serviços ilícitos aos usuários e fornecendo uma fachada de lavagem de dinheiro para o Prince Group.

"A derrubada do Huione mostra o que é possível quando a aplicação da lei e a inteligência blockchain trabalham juntas. A Chainalysis tem orgulho de ter contribuído para esta investigação. As redes criminosas se adaptam, e nós também", afirmou a empresa.

Perguntas Frequentes

O que o Tesouro dos EUA fez na terça-feira em relação ao Huione Group?

O Tesouro dos EUA sancionou nove pessoas e 26 entidades ligadas ao Prince Group na terça-feira. O OFAC designou essas partes, e a FinCEN alterou uma regra para proibir instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas correspondentes para o Huione Group.

Quanto em criptomoedas o Huione Guarantee processou de acordo com a Chainalysis?

A Chainalysis estimou que o Huione Guarantee processou mais de US$ 70 bilhões em criptomoedas nos últimos 5 anos. O mercado peer-to-peer operado pelo Huione Group oferecia serviços ilícitos e fornecia uma fachada de lavagem de dinheiro para o Prince Group.

Qual infraestrutura o FBI apreendeu do Huione?

O FBI apreendeu contas de computação em nuvem que hospedavam e suportavam os sistemas de back-end do Huione. O Departamento de Justiça obteve controle dessas contas de computação em nuvem usadas pelo Huione para facilitar golpes direcionados a americanos.