Operador da Worldcoin envolvido em suborno na Tailândia e manipulação da WLD, token desaba 95%

O Business Insider divulgou com exclusividade no dia 22 de junho que a Tools for Humanity (TFH), operadora da Worldcoin, está envolvida em um escândalo de três frentes: suborno na Tailândia, manipulação da WLD e má gestão financeira, podendo cruzar a linha regulatória da SEC sobre manipulação de mercado. No dia 26 de junho, a WLD era negociada a aproximadamente US$ 0,61, uma queda de cerca de 95% em relação à sua máxima histórica de 2024.

A origem da dupla investigação secreta: suspeitas de violação da FCPA na Tailândia e ligação com o golpe "Mauerberger"

De acordo com a reportagem do Business Insider, a primeira investigação, liderada pela Sidley Austin, concentrava-se na conformidade com a FCPA nas operações na Tailândia. A investigação descobriu que o parceiro de negócios da TFH na Tailândia tem ligações com o empresário sul-africano Benjamin Mauerberger (também conhecido como Ben Smith). Mauerberger é suspeito de envolvimento em um esquema internacional de fraude online do tipo "abate de porcos" (pig butchering), já tendo tido seus ativos congelados e um mandado de prisão emitido por um tribunal tailandês.

Um porta-voz oficial da TFH respondeu que, ao descobrir a verdadeira identidade do parceiro tailandês, a empresa "imediatamente rompeu a relação e reforçou a due diligence", acrescentando que "atualmente não há nenhum fato que comprove que a empresa ou seus funcionários violaram a FCPA". Os resultados da investigação foram, pelo menos em parte, apresentados ao conselho de administração da empresa, que inclui Sam Altman e o CEO Alex Blania.

Investigação interna de má conduta financeira: denúncias de uso do cartão corporativo para fins pessoais e classificação incorreta de funcionários

A segunda investigação foi motivada por uma denúncia de um funcionário interno e conduzida pela O'Melveny & Myers e pela BDO. O conteúdo da denúncia inclui: executivos da empresa usando cartões de crédito corporativos para despesas pessoais e de moradia; e classificação incorreta de funcionários em tempo integral como prestadores de serviço, na tentativa de evitar obrigações fiscais relacionadas.

Acusações de manipulação do mercado do token WLD: pagamentos de seis a sete dígitos podem ter cruzado a linha da SEC

O escopo da investigação também abrange acusações mais graves de manipulação de mercado. Denúncias internas afirmam que executivos da TFH autorizaram pagamentos de valores "de seis a sete dígitos" a uma entidade estrangeira com o objetivo de inflar artificialmente o valor do token WLD. Se confirmado, isso pode violar as regulamentações da SEC dos EUA que combatem a manipulação de mercado.

Atualmente, o token WLD é negociado a aproximadamente US$ 0,61, uma queda de cerca de 95% em relação à sua máxima histórica de 2024, gerando grandes perdas para os primeiros funcionários e investidores que detêm o token.

Resposta da TFH e desafios atuais da empresa: demissão de 15%, bloqueios em vários países e crise na avaliação de US$ 2,5 bilhões

Além das investigações acima, a TFH enfrenta outros desafios: vários países, como Espanha, Índia e Indonésia, sucessivamente bloquearam suas operações devido a questões de coleta de dados biométricos; as autoridades tailandesas também suspenderam suas atividades no final do ano passado pelo mesmo motivo; uma rodada de demissões foi realizada em junho de 2026, cortando cerca de 15% da força de trabalho (cerca de 500 funcionários globalmente); a TFH já foi avaliada em US$ 2,5 bilhões, mas agora enfrenta pressões regulatórias e de governança interna.

Perguntas Frequentes

Qual é o potencial impacto da FCPA (Lei Anticorrupção no Exterior) para a TFH?

De acordo com a reportagem, se a investigação confirmar que a TFH violou a FCPA em suas operações na Tailândia (como subornar funcionários públicos estrangeiros ou ter ligações indevidas com pessoas relacionadas), a TFH pode enfrentar acusações criminais do Departamento de Justiça dos EUA, multas civis e proibições operacionais. A TFH declarou oficialmente que não há fatos que comprovem violação da FCPA, mas a investigação ainda está em andamento.

Qual é o mecanismo específico das acusações de manipulação do token WLD?

De acordo com a reportagem, as acusações afirmam que executivos da TFH autorizaram pagamentos "de seis a sete dígitos" a uma entidade estrangeira com o objetivo de inflar artificialmente o valor de mercado do token WLD. Esse tipo de conduta se enquadra como manipulação de mercado na estrutura regulatória da SEC, podendo acarretar responsabilidades civis e criminais. Os detalhes específicos ainda não foram totalmente divulgados pelo Business Insider.

Qual é o papel de Sam Altman neste incidente?

De acordo com a reportagem, Sam Altman é cofundador da Worldcoin, e os resultados da investigação foram, pelo menos em parte, apresentados ao conselho de administração do qual ele faz parte. A reportagem não acusa Sam Altman de envolvimento pessoal direto em condutas impróprias, mas, como membro do conselho, ele já tomou conhecimento de parte dos resultados das investigações relevantes.