Tesouro dos EUA move-se para apreender 127,271 BTC de nacional chinês por trás de anel de fraude global

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções abrangentes e ações de confisco visando organizações criminosas transnacionais ligadas a grandes esquemas de “abate de porcos”, incluindo um esforço para apreender 127,271 bitcoin ( BTC) avaliados em aproximadamente $12 bilhões associados ao cidadão chinês Chen Zhi e ao seu grupo Prince com sede no Camboja.

EUA busca $12B confisco de Bitcoin relacionado ao chefe do golpe de decoração de porcos Chen Zhi

De acordo com o comunicado, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) e a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), em coordenação com o Escritório de Relações Exteriores, Comunidade e Desenvolvimento do Reino Unido, designaram o Prince Group como uma organização criminosa transnacional e cortaram as entidades relacionadas do sistema financeiro dos EUA. As agências afirmam que o Prince Group tem sido responsável por fraudes em escala industrial e esquemas de tráfico humano no Sudeste Asiático.

De acordo com o Tesouro, os cidadãos dos EUA perderam mais de $16 bilhões em fraudes de investimento online nos últimos anos, com cerca de $10 bilhões roubados apenas em 2024. Grande parte dessa atividade, disse o departamento, pode ser rastreada até operações do Sudeste Asiático, como o Prince Group, que supostamente gerou plataformas de investimento fraudulentas que visavam vítimas através de fraudes de relacionamentos de longo prazo antes de desaparecerem com seu dinheiro.

A ação mais recente da FinCEN também finalizou uma regra sob a Seção 311 da Lei Patriota dos EUA para bloquear o Huione Group—um conglomerado financeiro baseado no Camboja—do sistema financeiro dos EUA. A agência disse que o Huione lavou mais de $4 bilhões em receitas ilícitas entre 2021 e 2025, incluindo criptomoeda de hacks norte-coreanos e fraudes online.

O Tesouro identificou Chen Zhi, 38 anos, como o líder da Organização Criminal Transnacional do Grupo Prince (TCO). O departamento alegou que Chen e sua rede operam “compostos de fraude” no Camboja envolvendo trabalho forçado, tortura e exploração sexual. Esses compostos alegadamente atraem trabalhadores com falsas ofertas de emprego antes de coagi-los a cometer fraudes contra vítimas em todo o mundo.

Os investigadores também vincularam a rede de Chen a empreendimentos imobiliários, bancários e de mineração de bitcoin de alto padrão usados para disfarçar lucros ilícitos. Wei Qianjiang, um dos associados de Chen, teria gerenciado a Warp Data Technology Lao Sole Co., uma operação de mineração de bitcoin com sede no Laos que canalizava ativos digitais para carteiras controladas por Chen Zhi.

Como parte da repressão coordenada, o Tesouro bloqueou 146 alvos associados ao Prince Group, incluindo empresas de fachada offshore e projetos de resorts de luxo em Palau, enquanto os EUA e o Reino Unido continuam os esforços para desmantelar redes de fraudes organizadas que atacam investidores ocidentais.

FAQ 🧭

• O que é o TCO do Prince Group? Uma organização criminosa transnacional com sede no Camboja, liderada por Chen Zhi, acusada de fraude online global e tráfico de seres humanos.
• **Por que os EUA estão a apreender 127,271 bitcoin?**As autoridades alegam que o bitcoin foi utilizado para lavar os lucros de esquemas de investimento de “abate de porcos.”
• Qual é o papel do Huione Group no caso? O grupo é acusado de lavar $4 bilhões em transações cripto ilícitas ligadas a fraudes e a roubos cibernéticos da Coreia do Norte.
• **Quem coordenou a ação de execução?**O Tesouro dos EUA, a FinCEN e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido sancionaram conjuntamente as entidades e indivíduos envolvidos.