Espanha mantém o mastermind de um esquema de pirâmide de criptomoeda no valor de 300 milhões de dólares

As autoridades da Espanha prenderam Álvaro Romillo Castillo, conhecido como “Cryptospain”, chefe de um esquema de pirâmide de criptomoedas no valor de 300 milhões USD que enganou mais de 3.000 investidores. Castillo gerenciava o Madeira Invest Club, que se autodenominava “grupo de investimento privado” atuando no setor imobiliário, carros de luxo, ouro e criptomoedas, prometendo um retorno de 20% ao ano. No entanto, a investigação revelou que se tratava de um esquema Ponzi, onde o dinheiro dos novos investidores era usado para pagar os mais antigos, com uma rede de contas e empresas de fachada em pelo menos oito países.

O caso tornou-se político quando Castillo foi acusado de doar 115.000 USD para a campanha de 2024 de Luis “Alvise” Pérez Fernández, um deputado de extrema-direita europeu. O promotor está investigando a suspeita de que ele usou uma carteira de criptomoeda para receber doações anônimas, possivelmente com o intuito de lavar dinheiro e ocultar a origem dos fundos políticos.