A FIU da Coreia sinaliza Korbit, Gopax, Bithumb, Coinone para penalidades

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) está a preparar uma nova ronda de ações de execução contra várias grandes exchanges de cripto. De acordo com fontes da indústria e relatos recentes da mídia local, Korbit, Gopax, Bithumb e Coinone estão na lista. Para sanções após a penalização imposta à Dunamu, a operadora da Upbit. O movimento sinaliza uma das mais agressivas repressões regulatórias que o país viu no seu setor de ativos digitais.

FIU Segue a Abordagem ‘Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair’

A FIU tem conduzido inspeções no local desde o ano passado para avaliar se as exchanges seguiram as obrigações de combate à lavagem de dinheiro. Está agora a aplicar um método de “primeiro a entrar, primeiro a sair” para penalizações com base na ordem de inspeção. As autoridades inspecionaram a Dunamu primeiro em agosto do ano passado e penalizaram-a no início deste mês. Recebeu uma multa de 35,2 bilhões de KRW e uma suspensão de três meses em novos depósitos e levantamentos de clientes.

As autoridades inspecionaram a Korbit em outubro, seguida pela Gopax em dezembro. A Bithumb passou por uma inspeção em março deste ano e a Coinone seguiu em abril. Com base nesta sequência, os reguladores esperam que a Korbit e a Gopax enfrentem penalidades a seguir. Eles podem lidar com a Bithumb por último devido a uma segunda ronda de inspeções relacionadas ao seu livro de ordens.

Violações Esperadas para Refletir o Caso da Dunamu

Observadores de mercado acreditam que a maioria das violações descobertas nas exchanges são semelhantes. Relatos indicam que os inspetores encontraram problemas relacionados ao Know Your Customer (KYC). Incluindo falhas em relatar atividades suspeitas e violações da Lei das Transações Financeiras Especiais. Porque a FIU usou critérios semelhantes durante essas auditorias. Muitos dentro da indústria esperam que as penalidades sejam consistentes em alcance e severidade.

Um insider da indústria observou que a FIU examinou todas as plataformas usando os mesmos padrões de AML. Como resultado, há expectativas limitadas de que os valores das penalidades variem significativamente do caso da Dunamu. As multas podem chegar a centenas de bilhões de won coreanos em todo o grupo. Isso depende do número e da gravidade de cada violação.

Sanções Provavelmente Concluídas Até ao Primeiro Semestre de 2026

Embora o processo de aplicação da lei esteja a avançar rapidamente. A FIU ainda precisa de completar as revisões legais e convocar um comité de sanções para cada exchange. Como esses passos processuais levam tempo, a maioria das penalizações é agora esperada para ser finalizada na primeira metade do próximo ano. Em vez de antes do final de 2025. O cronograma da Bithumb pode prolongar-se ainda mais devido a investigações adicionais. Entretanto, espera-se que a Coinone siga em breve, assim que as revisões estiverem completas.

Um Ano Difícil à Frente para as Exchanges Coreanas

As sanções iminentes marcam um capítulo desafiador para as plataformas de trading de cripto do país. A Coreia do Sul já mantém algumas das regras de AML mais rigorosas do mundo. Esta última onda de execução sublinha a intenção do governo de apertar ainda mais a supervisão. Atualmente, todos os olhares permanecem no FIU enquanto se prepara para impor algumas das maiores penalidades que o setor já viu. Isso define o tom para o clima regulatório da Coreia em 2026.