Suposto chefe de esquema de criptomoedas detido no Camboja após apreensão de $12 bilhões em Bitcoin

Resumo

• Chen Zhi, o alegado cérebro de uma rede de fraude em criptomoedas conhecida como “porcaria de porco”, foi preso no Camboja.
• Zhi foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos EUA em outubro e acusado de fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro.
• A sua rede de fraude em criptomoedas supostamente roubou bilhões de dólares de utilizadores globalmente, com quase $12 bilhões em Bitcoin provenientes das operações agora sob custódia do governo dos EUA.

O alegado cérebro de uma rede de fraudes que roubou bilhões de dólares em ativos de indivíduos nos EUA e em todo o mundo foi preso na terça-feira no Camboja e extraditado para a China, de acordo com um relatório do Wall Street Journal.
Chen Zhi, um cidadão cambojano, fundador e presidente do Prince Holding Group, foi indiciado em outubro por conspiração de fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro pelo seu papel na operação de compostos fraudulentos que roubaram bilhões de vítimas.
Como parte do esquema, o conglomerado de Zhi mantinha indivíduos contra a sua vontade em compostos e os forçava a executar esquemas de fraude em criptomoedas, às vezes referidos como fraudes de “porcaria de porco”, nos quais construíam relacionamentos com utilizadores desavisados antes de roubar os seus fundos. Estas fraudes recebem o nome do processo de engordar um porco antes de ser abatido.


A rede de fraudes de Zhi aumentou os seus lucros roubados para mais de 127.271 Bitcoin, avaliados em cerca de $11,6 mil milhões ao preço atual do Bitcoin. Esses fundos, atualmente sob custódia do governo dos EUA, estão sendo procurados pelo Departamento de Justiça como parte da maior ação de apreensão e confisco civil na história do departamento.
Juntamente com a acusação de outubro, o Departamento de Justiça designou o Prince Group como uma organização criminosa transnacional e sancionou Zhi e outros indivíduos associados.
A acusação detalhou que o grupo de Zhi traficou centenas de trabalhadores para múltiplos compostos no Camboja para administrar a sua rede de fraudes. Ele geria diretamente os compostos e mantinha registros detalhados de cada um, além de orientar os associados a usar criptomoedas para ajudar a obscurecer os lucros do grupo.
Alguns dos lucros foram utilizados por Zhi e seus associados para viagens de luxo e compras extravagantes, incluindo uma pintura de Pablo Picasso.

Embora as fraudes de Zhi tenham representado quase $12 bilhões em fundos apreendidos relacionados a atividades ilícitas, um relatório da Chainalysis indica que os saldos de criptomoedas na cadeia relacionados a atividades criminosas excedem $75 bilhões.
Entidades ilícitas possuíam quase $15 bilhões em fundos em julho passado — um aumento de mais de 300% desde 2020 — a maior parte proveniente de fundos roubados, de acordo com o relatório.