Resumo
- A Bitcoin Depot começará a exigir IDs pessoais para cada transação nos seus caixas automáticos.
- A empresa já tinha aprimorado os seus procedimentos de conformidade em outubro.
- O procurador-geral de Massachusetts entrou com uma ação contra a empresa no início deste mês.
A Bitcoin Depot começará a verificar a identidade dos clientes toda vez que utilizarem os seus caixas automáticos, aprimorando voluntariamente os seus procedimentos de conformidade devido à crescente pressão dos procuradores estaduais.
A medida representa um “avanço significativo” nos esforços da Bitcoin Depot para prevenir fraudes e outras atividades ilícitas, afirmou a empresa sediada em Atlanta, em um comunicado de imprensa. A empresa começou a implementar a política de forma faseada no início deste mês, acrescentou.
Ao tornar obrigatórios os IDs pessoais para cada transação, a empresa tenta reduzir o compartilhamento de contas, roubo de identidade e tentativas de tomada de conta, afirmou. Em outubro, a Bitcoin Depot passou a exigir que os clientes apresentassem IDs ao utilizarem seus serviços pela primeira vez.
“Verificar a identidade em cada transação ajuda-nos a identificar padrões que podem não aparecer durante o cadastro,” disse o CEO Scott Buchanan ao Decrypt. “A Bitcoin Depot leva esta questão muito a sério, enquanto continuamos a priorizar a confiança e segurança dos clientes.”
A empresa, que opera 8.800 caixas automáticos na América do Norte, viu o seu preço de ação cair 6,7% na terça-feira, para $5,37, segundo o Yahoo Finance. As ações da empresa despencaram 80% nos últimos seis meses.
A Bitcoin Depot afirma que está a facilitar o acesso mais amplo a ativos digitais, permitindo que os clientes comprem Bitcoin com dinheiro através dos seus caixas automáticos, mas procuradores estaduais de Massachusetts e Iowa alegam que a empresa lucra conscientemente com esquemas contra idosos.
Em 2025, os americanos perderam $333 milhões com fraudes relacionadas a caixas automáticos de criptomoedas, segundo o FBI. E no ano passado, um relatório da AARP revelou que 14 estados aprovaram leis direcionadas a caixas automáticos de criptomoedas, com estados como Califórnia e Texas impondo limites rigorosos às transações.
Os golpistas estão cada vez mais a visar idosos usando caixas automáticos de Bitcoin devido à natureza irreversível das transações na rede da criptomoeda. Muitas vezes, orientam as vítimas a enviar fundos sob o pretexto de “pagamentos governamentais” ou “suporte técnico” antes de desaparecerem.
Numa ação judicial apresentada no início deste mês, a procuradora-geral de Massachusetts, Andrea Campbell, alegou que a Bitcoin Depot facilitou conscientemente esquemas de criptomoedas, “enquanto removia salvaguardas contra fraudes e enganava investidores para encher os seus próprios bolsos.”
A queixa observa que, anteriormente, os clientes só precisavam fornecer um número de telefone ao comprar pequenas quantidades de Bitcoin, antes de a política da Bitcoin Depot ser aprimorada em outubro.
Assim como a ação movida pelo procurador-geral de Iowa contra a Bitcoin Depot no ano passado, Campbell alegou que os clientes da empresa estão sujeitos a margens ocultas. No entanto, a ação na Massachusetts é distinta porque pede a um tribunal que obrigue a empresa a adaptar o seu negócio.
Sob a ação, Campbell solicitou que a Bitcoin Depot fosse impedida de aceitar transações superiores a $10.000 “sem tomar medidas adicionais para prevenir fraudes,” como fazer perguntas para identificar riscos de fraude e estabelecer um processo de reembolso para as vítimas.
No ano passado, o Supremo Tribunal de Iowa decidiu que a Bitcoin Depot podia reter dinheiro depositado nos seus caixas automáticos proveniente de esquemas fraudulentos. A decisão baseou-se no fato de que os clientes devem atestar que possuem a carteira que recebe o Bitcoin para concluir as transações.
Ainda assim, a empresa concordou em devolver fundos às vítimas de fraudes no Maine no mês passado, após um acordo de liquidação de $1,9 milhões com o escritório de proteção ao crédito ao consumidor do estado.
Embora a Bitcoin Depot trabalhe com as autoridades para ajudar na identificação de golpistas, ocasionalmente podem surgir confusões. Isso inclui um caso no ano passado, quando as autoridades do Texas invadiram um dos caixas automáticos da empresa com ferramentas elétricas na tentativa de recuperar fundos.
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