ZachXBT alerta para anomalias nos levantamentos da AscendEX, ativos identificáveis on-chain são apenas 20,2 milhões de dólares.

A bolsa de criptomoedas AscendEX tem registado vários atrasos nos levantamentos recentemente. O investigador on-chain ZachXBT divulgou publicamente a 30 de junho que recebeu queixas de vários utilizadores cujos pedidos de levantamento estavam atrasados há semanas, sem que o apoio ao cliente fornecesse um prazo claro. A análise on-chain de ZachXBT mostra que os endereços on-chain publicamente identificáveis da AscendEX detêm ativos no valor de cerca de 20,2 milhões de dólares.

Principais conclusões e limitações dos dados da análise on-chain de ZachXBT

O relatório de ZachXBT refere casos concretos, incluindo: um pedido de levantamento de cerca de 4.196 USDT feito por um utilizador a meados de junho que permanece em processamento, sem resposta específica do apoio ao cliente após vários contactos; posteriormente, outros utilizadores partilharam experiências semelhantes de atrasos nos levantamentos envolvendo ativos como USDT e ETH, indicando que a anomalia não é um caso isolado.

ZachXBT salienta ainda que os dados on-chain acima refletem apenas a situação dos ativos em endereços publicamente identificáveis, não abrangendo as carteiras frias da plataforma nem outros endereços não divulgados. Assim, os dados on-chain disponíveis não são suficientes para determinar se a AscendEX enfrenta insolvência ou falta de liquidez sistémica, nem permitem excluir a possibilidade de a plataforma deter mais ativos em endereços não divulgados.

Estado da resposta oficial da AscendEX e possíveis explicações

Até 30 de junho de 2026, a AscendEX ainda não emitiu qualquer comunicado oficial sobre os atrasos nos levantamentos, nem forneceu um cronograma concreto para a sua retoma.

Intervenientes do mercado referem que as possíveis causas não financeiras para os atrasos nos levantamentos incluem: manutenção da carteira, procedimentos internos de gestão de risco, atualizações do sistema ou mecanismos de revisão manual. Nenhuma destas possibilidades foi, até ao momento, esclarecida ou excluída oficialmente pela AscendEX.

Contexto de transparência das reservas: debate no setor após o colapso da FTX

Este incidente reacendeu o debate no mercado sobre a transparência das reservas das bolsas. Antes do colapso da FTX em 2022 e das crises da Voyager Digital e da Celsius, já se tinham registado sinais precoces de abrandamento nos levantamentos, tornando este fenómeno altamente sensível no setor. Após o colapso da FTX, várias bolsas centralizadas começaram a publicar provas de reservas para reconstruir a confiança do mercado. O setor reconhece amplamente que as provas de reservas apenas mostram o lado dos ativos, não refletindo integralmente os passivos, as relações de crédito ou a gestão de liquidez da plataforma, sendo necessária uma avaliação completa que inclua divulgações financeiras e auditorias externas.

Perguntas frequentes

O valor on-chain de 20,2 milhões de dólares da AscendEX representa a totalidade dos ativos da plataforma?

Não. ZachXBT esclarece que os 20,2 milhões de dólares representam apenas os ativos visíveis em endereços on-chain publicamente identificáveis, não incluindo carteiras frias nem outros endereços não divulgados. Por isso, este número não pode ser usado como base completa para avaliar a situação financeira global ou a capacidade de liquidez da AscendEX.

A AscendEX tem registo de incidentes de segurança ou regulatórios anteriores?

Em dezembro de 2022, a AscendEX sofreu um ataque informático que resultou em perdas financeiras. O atual incidente de atrasos nos levantamentos foi divulgado publicamente por ZachXBT após queixas de utilizadores; até à data desta reportagem, nenhuma entidade oficial emitiu uma comunicação regulatória formal sobre este caso.

Que medidas de proteção devem os utilizadores afetados tomar agora?

ZachXBT já tornou público este caso. Os utilizadores afetados devem guardar registos completos dos pedidos de levantamento, capturas de ecrã e comunicações com o apoio ao cliente. Até ao momento desta reportagem, a AscendEX não anunciou qualquer prazo concreto para a retoma dos levantamentos nem qualquer plano de compensação. Os desenvolvimentos futuros podem ser acompanhados através dos relatórios públicos de ZachXBT.