Bubblemaps：Trove Markets projeto faz pré-venda de reembolso silenciosamente para os KOLs

Departamento de Justiça dos EUA emite alerta urgente: esquemas de amor do Dia dos Namorados usando criptomoedas para levantar fundos, com um caso que ultrapassa US$ 8 milhões

13 de fevereiro de 2024 - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através do Gabinete do Procurador Federal do Distrito Norte de Ohio, emitiu um aviso alertando o público para aumentar a vigilância antes e depois do Dia dos Namorados, a fim de prevenir fraudes amorosas centradas em transferências de criptomoedas e investimentos falsos. A declaração oficial afirmou claramente: “Cupido não solicitará criptomoedas”, e destacou que os criminosos estão usando plataformas de namoro, redes sociais e aplicativos de mensagens para estabelecer relacionamentos, posteriormente induzindo transferências sob o pretexto de emergências, despesas de viagem ou investimentos de alto retorno. O procurador dos EUA, David M. Topfer, afirmou que esse tipo de golpe não visa sentimentos, mas tem como único objetivo o dinheiro. Ele pediu ao público que verifique a identidade antes de qualquer transferência e evite enviar dinheiro a pessoas que nunca encontraram pessoalmente. As autoridades revelaram que os golpistas frequentemente falsificam identidades usando fotos roubadas, alegando estar em serviço no exterior ou atuando em negócios internacionais, expressando “profundo afeto” rapidamente, e depois transferindo a conversa para aplicativos de comunicação privada, por fim solicitando pagamentos em ativos criptográficos, cartões-presente ou transferências bancárias.

Um investidor de Xangai, na China, investiu 105 milhões de yuan em criptomoedas. Após não conseguir retirar fundos da plataforma, entrou com uma ação judicial para reivindicar seus direitos, mas o tribunal rejeitou o seu pedido.

O Tribunal do Distrito de Jing'an, na cidade de Xangai, julgou um caso de disputa de investimento em moeda virtual, no qual a Senhora Wu entrou com uma ação contra a impossibilidade de retirar fundos após ser induzida por um streamer a investir 1,05 milhão de yuans. O tribunal considerou que sua conduta de investimento violou a lei e a ordem pública, determinando que a Senhora Wu assumisse as perdas por conta própria, rejeitando seu pedido. Esta sentença tem um significado de advertência profundo para os investidores que especulam com moedas virtuais.

A polícia sul-coreana perdeu 22 bitcoins apreendidos e armazenados em uma carteira fria desde 2021

A delegação de polícia de Gangnam, na Coreia do Sul, descobriu 22 bitcoins (avaliados em cerca de 1,5 milhão de dólares) transferidos de uma carteira fria USB, sendo que esses bitcoins não foram detectados durante a pausa na investigação. A polícia do norte de Gyeonggi iniciou uma investigação para determinar a causa da saída de fundos e se há envolvidos internos. Este incidente está relacionado à perda de 320 bitcoins pelo Ministério Público de Gwangju.

A polícia sul-coreana perdeu os bitcoins apreendidos e armazenados em carteiras frias desde 2021

A polícia de Gangnam, Seul, Coreia do Sul, descobriu que as 22 bitcoins apreendidas desde novembro de 2021 foram transferidas de uma carteira fria USB, sem serem detectadas devido à suspensão da investigação. A polícia regional do norte de Gyeonggi iniciou uma investigação para confirmar a causa da perda de fundos e se houve envolvimento de pessoal interno. Esta descoberta resulta de uma inspeção nacional sobre o incidente de perda de bitcoins na Procuradoria de Gwangju.

A polícia sul-coreana perde o controlo da carteira de provas: 22 bitcoins "desaparecem", envolvendo um valor de aproximadamente 1,5 milhões de dólares, originado de uma apreensão em 2021

13 de fevereiro de notícias, o sistema de aplicação da lei na Coreia do Sul revelou mais uma vulnerabilidade na gestão de ativos criptográficos. A Delegacia de Polícia de Gangnam, Seul, confirmou que, numa investigação, em novembro de 2021, foram apreendidos e guardados bitcoins, que recentemente foram descobertos como tendo sido transferidos de uma cold wallet USB. Uma verificação interna revelou que o número envolvido é de 22 bitcoins, que, à taxa de câmbio atual, equivalem a cerca de 1,5 milhões de dólares, e a polícia confirmou o incidente à imprensa. De acordo com as informações divulgadas, o próprio pen drive da cold wallet não foi perdido, mas os ativos na cadeia foram transferidos com sucesso. Como o caso relacionado foi temporariamente suspenso, essa anomalia passou despercebida por um longo período, até que, recentemente, uma inspeção geral dos objetos de prova e gestão de ativos digitais a nível nacional revelou o problema. Após a divulgação inicial pela mídia local, a questão suscitou dúvidas na sociedade sobre os mecanismos de custódia de ativos criptográficos pelas autoridades.

O CEO da PGI condenado a 20 anos de prisão por esquema Ponzi de Bitcoin de 200 milhões de dólares

O CEO do Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, foi condenado a 20 anos de prisão por envolvimento numa pirâmide de Bitcoin avaliada em 200 milhões de dólares. A fraude resultou na perda de mais de 62,69 milhões de dólares por mais de 90.000 investidores, com Palafox a usar fundos de novos investidores para pagar retornos e a adquirir bens de luxo com parte do dinheiro.