Responsável pela plataforma de troca de criptomoedas de Hong Kong, AAX, suspeito de desviar mais de 600 milhões de dólares de Hong Kong, foi acusado de 4 crimes diferentes

Banco em colapso, conflitos armados: Irão, com 7,8 mil milhões de dólares em criptomoedas, volta a ser o centro das atenções na «economia de sombra»

À medida que as ações da coligação dos EUA e de Israel contra o Irã aumentam, a "economia sombra" do Irã volta a ser alvo de atenção. O país utiliza eletricidade barata para mineração de Bitcoin, a fim de estabilizar a sua moeda e contornar sanções. A capacidade de mineração representa entre 2% e 5% do total global, e até 2025, espera-se que gere um ecossistema avaliado em 7,8 mil milhões de dólares. A stablecoin USDT também é utilizada para estabilizar a taxa de câmbio do rial, que já depreciou mais de 96%. Além disso, durante os protestos, a população acelerou a transição para o Bitcoin para proteger os seus ativos.

TRM Labs Relata $35B Perda para Golpes de Criptomoedas em Todo o Mundo em 2025

A TRM Labs relata um aumento do fraude global em criptomoedas, atingindo $35 mil milhões em 2025, provavelmente subestimando as perdas reais. Um treino aprimorado e ferramentas de blockchain são essenciais para que as forças de segurança combatam eficazmente esquemas de fraude sofisticados.

FATF: Transferências ponto a ponto de stablecoins representam o principal risco de branqueamento de capitais, recomendando que os emissores introduzam mecanismos de congelamento e listas negras

O último relatório do FATF indica que as transferências P2P de stablecoins tornaram-se uma das principais fontes de risco de branqueamento de capitais no setor de criptomoedas, especialmente em transações com carteiras não custodiais, que são difíceis de regulamentar. Aproximadamente 84% das transações ilegais de criptomoedas envolvem stablecoins, e o FATF recomenda fortalecer a supervisão dos emissores de stablecoins e promover medidas de combate à lavagem de dinheiro.

O Grupo Taizi lava 10,7 mil milhões de dólares em Taiwan! Desenvolve autonomamente a carteira "OJBK" para ligar à troca subterrânea

A investigação da Procuradoria de Taipei sobre o caso de branqueamento de capitais do "Grupo Príncipe" no Camboja envolve um montante ilegal de 10,7 mil milhões de dólares. Foram processadas 62 pessoas, incluindo Chen Zhi, e foi descoberto que o grupo utilizava USDT e a carteira "OJBK" desenvolvida por eles próprios para realizar lavagem de dinheiro transfronteiriça. Chen Zhi comandou a criação de empresas em vários países, escondendo os lucros ilícitos através de contratos de transação falsos, além de adquirir casas de luxo e carros de marca. A acusação pede uma pena máxima de 13 anos de prisão.

Suspeita de fuga de ferramentas do governo dos EUA! Google revela novo ataque de criptomoedas e cadeia de ataques no iPhone

Relatório do Grupo de Inteligência de Ameaças do Google revela que o novo kit de exploração de vulnerabilidades do iPhone, Coruna, foi utilizado em fraudes em grande escala com criptomoedas. O kit utiliza tecnologia JavaScript para identificar dispositivos iOS, roubando frases de recuperação de criptomoedas e informações de contas financeiras. Recomenda-se que todos os utilizadores de iPhone atualizem o sistema imediatamente para se protegerem. A origem do Coruna é controversa, suspeita-se que seja proveniente do governo dos Estados Unidos, mas não há provas concretas que o confirmem.

Sentença do caso de assalto com faca a criptomoedas na Rússia: três assaltantes condenados a cinco anos de prisão

O tribunal de Omsk, na Rússia, condenou três jovens por roubo com arma branca a um detenção de cinco anos. Eles ameaçaram violentamente as vítimas para que entregassem os seus ativos, sem obterem lucro e sendo posteriormente descobertos pelos vizinhos, que eles fugiram. Este caso reflete o aumento global de crimes violentos contra ativos criptográficos, com a Rússia a intensificar a repressão a tais crimes.