- Мужчина из Коннектикута перевёл средства жертв на Stake.com, оффшорную азартную платформу, под предлогом инвестирования в криптовалюту.
- Ему предъявлено 21 обвинение, включая мошенничество, отмывание денег и ложные показания следователям.
Мужчина из Коннектикута обвинён в 21 статье по обвинительному акту за предполагаемое проведение схемы криптовалютного мошенничества, которая обманула нескольких инвесторов и потеряла их 950 000 долларов. Как сообщило Управление прокурора США по округу Коннектикута 12 февраля,
Согласно пресс-релизу Минюста, его зовут Эльмин Редзепагич, ему 24 года. Он просил у инвесторов средства, обещая торговать криптовалютой от их имени и получать значительную прибыль. Получив жертв, он говорил им, что они заработали существенную прибыль, но должны заплатить дополнительные сборы, которые были платой за вывод средств, так как инцидент произошёл примерно с мая 2021 по март 2025 года.
Кроме того, он утверждал, что является частью команды, в которую входит человек по прозвищу «Шеф», которого описывали как предполагаемого организатора. Однако остаётся неясным, является ли этот организатор отдельным лицом, которое ещё не установлено.
Но, как и обещал, он не инвестировал средства в криптовалюту; вместо этого он отправлял их на оффшорную платформу Stake.com, что привело к потере 950 000 долларов жертв.
Затем, 20 января 2026 года, его обвинили в «семи случаях мошенничества с переводами по проводам, за каждое из которых предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы; 11 случаях международного отмывания денег, за каждое из которых также предусмотрено до 20 лет; и трёх случаях ложных заявлений агентам IRS Criminal Investigation, за каждое из которых предусмотрено до пяти лет лишения свободы», — говорится в пресс-релизе Минюста.
В конце концов, 12 февраля он предстал перед федеральным судом в Хартфорде, где отверг обвинения и не признал свою вину; однако судья отпустил его под залог в размере 500 000 долларов.
Рост мошенничеств с цифровыми активами
По данным компании по обеспечению безопасности блокчейнов CertiK, в январе 2026 года сумма криптовалютных мошенничеств и взломов составила 370,3 миллиона долларов — это самый высокий показатель за более чем год. Эта цифра почти в четыре раза превышает потери января 2025 года, в основном из-за фишинговых и социальных инженерных схем.
Хотя дело из Коннектикута подчеркивает мошенничество, ориентированное на розничных инвесторов, мошенничества и фишинговые атаки продолжают составлять значительную часть потерь цифровых активов.
Избранные новости криптовалют:
Американские банкиры призывают OCC замедлить выдачу доверительных банковских лицензий для криптовалют
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Gemini Столкнулась с Исковым Иском Класса за Поворот на Рынке Прогнозов и Падение Цены Акций
Gemini столкнулась с коллективным исковым заявлением от акционеров, которые утверждают, что компания ввела инвесторов в заблуждение относительно жизнеспособности своего бизнеса и скрыла свой переход на рынки прогнозов, что способствовало значительному снижению стоимости акций.
Decrypt57м назад
Калши сталкивается с временным судебным запретом в Неваде из-за рынков, основанных на событиях
Суд Невады вынес временный запретительный приказ против Kalshi, запретив ей предлагать контракты на основе событий без надлежащей лицензии. Это отражает усиливающийся надзор регулирующих органов над рынками предсказаний, которые сталкиваются с проблемами классификации и регулирования, особенно в отношении законов об азартных играх.
TodayqNews2ч назад
Муж обвиняет жену в краже более 2000 биткойнов! Судья: вероятность победы истца очень высока
Британский Высокий суд недавно рассматривал дело о краже биткойна. Истец Ping Fai Yuen обвинил разлученную жену Fun Yung Li в краже биткойнов из его аппаратного кошелька путем скрытого видеонаблюдения на сумму около 176 миллионов долларов. Записи и доказательства поиска подтверждают позицию истца. Суд постановил оставить в силе приказ об аресте активов, но отклонил часть исков. Судья считает, что вероятность победы истца крайне высока и рекомендует как можно скорее начать разбирательство.
区块客8ч назад
Influencer Hailey Welch Discusses HAWK Token Issuance Experience: Previously Panicked Over Rumors, Cleared of Suspicion After Cooperating with FBI/SEC Investigation
Интернет-звезда Hailey Welch прокомментировала событие выпуска Meme токена HAWK, раскрыв, что она испытала панику из-за слухов и сотрудничала с ФБР и SEC для проведения расследования, доказав свою невиновность. Это событие оказало глубокое психологическое влияние на нее, она привлекала значительное внимание из-за резких колебаний рыночной стоимости токена.
GateNews8ч назад
Маск признан виновным в введении инвесторов в заблуждение во время приобретения Twitter, подаст апелляцию
Присяжные Федерального суда Сан-Франциско постановили, что Илон Маск несет ответственность за введение инвесторов в заблуждение двумя твитами во время приобретения Twitter в 2022 году, хотя и отклонили обвинения в планировании мошенничества. Юридическая команда Маска заявила, что подаст апелляцию.
GateNews12ч назад
FBI: Появилась мошенническая схема с поддельными токенами TRC20 FBI, личные данные пользователей и безопасность снова под угрозой
Нью-йоркский офис ФБР США предупредил пользователей блокчейна о необходимости проявлять осторожность при получении TRC-20 токенов, якобы связанных с ФБР, и избегать разглашения личной информации. Этот метод мошенничества использует поддельное имя ФБР для оказания давления на жертв с целью подачи документов и направления их на фишинговые сайты для совершения мошенничества с активами.
区块客13ч назад
