Кратко
- Мужчина из Коннектикута рискует провести в тюрьме до 375 лет за предполагаемое азартное проигрывание средств клиентов криптовалюты на Stake.
- Прокуроры утверждают, что он вводил клиентов в заблуждение, выдавая себя за криптоинвестора, работающего на гуру рынка, известного как «Шеф».
- На этой неделе мужчина признал свою невиновность по 21 статье о мошенничестве с переводами, отмывании денег и ложных показаниях.
24-летний мужчина из Коннектикута был обвинен федеральными прокурорами в том, что он украл почти миллион долларов у потенциальных инвесторов в криптовалюту и проиграл эти средства онлайн.
Мужчина, Эльмин Редзепагич, якобы позиционировал себя как опытного криптоинвестора, который зарабатывает высокие доходы. Но, по утверждению прокуроров, после получения средств от клиентов он депонировал их на Stake, спорный оффшорный криптоказино.
По данным Министерства юстиции, Редзепагич потерял более 950 000 долларов инвесторов из-за такой деятельности.
В прошлом месяце федеральное большое жюри в Нью-Хейвене предъявило Редзепагичу обвинения по семи статьям о мошенничестве с переводами, 11 пунктам о международном отмывании денег и трем пунктам о ложных заявлениях налоговым следователям IRS. Если он будет признан виновным по всем обвинениям, ему грозит в общей сложности 375 лет лишения свободы.
В четверг Редзепагич признал свою невиновность по всем обвинениям перед федеральным судьей в Хартфорде. Его отпустили под залог в размере 500 000 долларов.
По данным DOJ и IRS, обвиняемый создал сложную схему, чтобы убедить инвесторов в том, что он управляет легитимным бизнесом по инвестициям в цифровые активы.
Он утверждал, что работает на криптогуру, известного только как «Шеф», который руководит операциями и решает, когда и как инвесторы получат свою прибыль.
Шеф всегда получал значительную прибыль для клиентов Редзепагича, насколько было известно клиентам, — но часто требовал дополнительные платежи за сетевые комиссии для выпуска средств.
Иногда Редзепагич выплачивал своим жертвам крупные «успокаивающие» выплаты, чтобы поддерживать схему, утверждали прокуроры.
В 2023 году обвиняемый дал интервью IRS по поводу предполагаемого поведения и сделал несколько ложных заявлений, утверждался в обвинительном акте. Затем он, по предположениям, продолжил свою незаконную схему до марта 2025 года.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Южнокорейская организация защиты прав потребителей инициировала коллективное медиацию по спору о компенсации за активность API某 CEX
Корейский совет по защите прав потребителей инициировал процедуру коллективного урегулирования спора по поводу субсидий, связанных с определенной API-активностью CEX, поскольку эта биржа отказалась выплатить обещанные субсидии некоторым пользователям. 77 потребителей подали заявки на урегулирование в январе, и комиссия планирует опубликовать решение по урегулированию до 23 марта.
GateNews12м назад
Белый дом опубликовал стратегический документ по кибербезопасности, впервые включив криптовалюты и блокчейн, а также подчеркнув необходимость борьбы с анонимными финансовыми каналами
Белый дом опубликовал «Киберстратегию президента Трампа», подчеркнув важность киберзащиты, сдерживания и обороны, впервые упомянув обеспечение безопасности с помощью криптовалют и блокчейна. Стратегия направлена на борьбу с транснациональной киберпреступностью, расширение полномочий в области киберопераций, мобилизацию частного сектора и продвижение систем защиты, основанных на ИИ.
GateNews1ч назад
BlockFills после приостановки вывода ищет реструктуризацию, снова ощущается атмосфера FTX?
Известный криптовалютный брокер BlockFills приостановил вывод средств клиентов из-за спада на рынке и обращается за помощью к BRG для проведения корпоративной реструктуризации. Компания сталкивается с судебными исками по поводу неправильного управления финансами, что привело к федеральному запрету, а также должна улучшить внутреннее управление для привлечения новых средств. Трудности BlockFills похожи на ситуации с крахом прошлых криптоплатформ, и успех будущей реструктуризации станет предметом внимания.
ChainNewsAbmedia1ч назад
Финансовый директор получает тюремный срок после потери $35 миллионов долларов компании в криптовалютной побочной деятельности
Невин Шетти, житель Вашингтона, был приговорен к двум годам тюремного заключения за перевод $35 миллионов со своего работодателя на платформу DeFi, что привело к значительным убыткам компании и сокращениям. После краха инвестиций он признался и был впоследствии уволен.
Decrypt6ч назад
$10M Закрытие дела SEC против Джастина Сана
SEC достигла соглашения на сумму $10 миллионов долларов с Джастином Саном, урегулировав обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, связанными с токенами TRX и BTT. В соглашении отказано от личных претензий к Сану и подчеркнута продолжающаяся регуляторная деятельность SEC в криптоиндустрии.
TodayqNews9ч назад
