BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Phantom получил первый отказ от CFTC, подтверждающий, что некастодиальные криптокошельки не требуют регистрации в качестве брокеров
Компания Phantom получила первое письмо No-Action Letter от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), что позволяет ей подключать пользователей к регулируемым рынкам деривативов без необходимости регистрации в качестве посредника-брокера. Это решение подтверждает ее статус некастодиального поставщика программного обеспечения и способствует установлению четких рамок соответствия нормативным требованиям, при этом ожидается разработка долгосрочного нормативного руководства, которое принесет пользу экосистеме блокчейна.
ChainNewsAbmedia24м назад
Аризона подала обвинения против Kalshi, назвав рынок прогнозов «нелегальной игорной операцией»
Вкратце
Генеральный прокурор Аризоны Крис Майес подал уголовные обвинения против Kalshi, утверждая, что платформа является «нелегальной азартной игрой».
20 уголовных пунктов включают 16, связанных с ставками и азартными играми, и 4 пункта о нарушениях при ставках на выборы.
Kalshi упреждающе
Decrypt27м назад
Аргентина блокирует Polymarket по мере расширения борьбы с рынками прогнозов
Аргентина запретила платформу ставок Polymarket из-за незаконной деятельности азартных игр и озабоченности доступом несовершеннолетних. Этот шаг следует аналогичным действиям в Колумбии и отражает более широкую тенденцию нормативного регулирования в Латинской Америке и за её пределами.
CryptoBreaking4ч назад
Китайская хакерская группа сама раскрыла себя из-за внутреннего конфликта при разделе добычи, ранее украла около 7 миллионов долларов в криптоактивах.
Хакерская группа вступила в конфликт из-за разногласий при разделе добычи и публично разоблачила себя, заявив о краже криптоактивов на сумму около 7 млн долларов посредством атаки на цепь поставок. Группа выдавала себя за компанию кибербезопасности, использовала автоматизированные инструменты для получения seed-фраз и кражи данных кошельков на нескольких блокчейнах, затронув 37 видов токенов. Разоблачитель планирует явиться с повинной в правоохранительные органы; детали инцидента требуют дальнейшего расследования.
GateNews7ч назад
Полиция Южной Кореи издала новые руководства по изъятию криптовалют
Национальное агентство полиции Южной Кореи разработало руководящие принципы управления конфискованными криптовалютами с акцентом на приватные монеты. Это включает соответствие требованиям при конфискации, хранении и управлении этими активами, решая проблемы, вызванные анонимностью и незаконной деятельностью.
TodayqNews8ч назад
JPEX Fraud Case: Lin Zuo and 7 Others Charged with Conspiracy to Defraud, Case Adjourned to June 1 for Further Inquiry
Дело о мошенничестве на платформе виртуальных активов JPEX было пересмотрено 16 марта в Магистратском суде Восточного района Гонконга с участием 8 обвиняемых, включая интернет-знаменитостей и артистов. Магистрат отложил заседание до 1 июня, при этом полиция предъявила обвинения 16 лицам по данному делу.
GateNews8ч назад
