По данным ChainCatcher news, прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила о изъятии USDT на сумму более 61 миллиона долларов. Средства были отследены по криптовалютным адресам, связанным с инвестиционным мошенничеством «Pig Killing Plate».
Расследования показали, что преступники часто завоёвывают доверие жертв под видом установления романтических отношений, а затем утверждают, что владеют специализированными методами получения высокой прибыли через торговлю криптовалютой, что приводит жертв к поддельным торговым платформам, имитируя легитимные платформы. Эти платформы демонстрируют вымышленные портфели с высокой доходностью, побуждая жертв увеличить свои инвестиции. Когда жертвы пытаются снять деньги, мошенники дополнительно извлекают средства под предлогом уплаты «налогов» или «сборов».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Извлечение огромных прибылей на панике войны! ZachXBT раскрыл полный процесс схемы мошенников в X, продающих мусорные мем-токены
ZachXBT раскрыл сетевую афёру, действующую на платформе X, которая использует поддельные новости и манипуляции мем-монетами для получения шестизначной прибыли в короткие сроки и распространения паники на рынке. Расследование показало, что эти аккаунты систематически публикуют преувеличенные или ложные новости о войне, привлекая внимание пользователей перед продвижением мошеннических криптовалют. ZachXBT призывает пользователей быть бдительными и рекомендует проверять историю аккаунтов перед взаимодействием, чтобы избежать стать жертвой мошенничества.
CryptoCity18м назад
Израильский солдат привлечен к судебной ответственности за утечку военных секретов Ирану в обмен на вознаграждение в размере 1000 долларов криптовалютой
26-летний израильский резервист Раз Коэн обвиняется в передаче секретной информации иранским разведчикам и получении за это вознаграждения в криптовалюте. Он отвечал за систему противовоздушной обороны "Железный купол", передавал чувствительные сведения и сталкивается с обвинениями, предусматривающими пожизненное заключение.
GateNews27м назад
В Тайване легальных криптовалютных платформ всего 8, а нелегальных зарубежных — 30! Финансовая регуляторная комиссия: два способа регулировать зарубежных валютных операторов
Законодательное собрание рассматривает проект закона об услугах виртуальных активов, требуя от иностранных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) установить присутствие на Тайване и усилить надзор для заполнения нормативных пробелов и защиты инвесторов. В настоящее время легальных VASP только 8, иностранных незарегистрированных компаний достигает 30, в частности глобальные гиганты, такие как Binance, не осуществляют легальную деятельность на Тайване. Проект закона требует от иностранных VASP создания филиалов или представительств для соответствия нормам и предлагает конкретные меры по надзору за операторами, предотвращению мошенничества и кражи, а также раскрытию рисков, с планом разработать рекомендации по хранению виртуальных активов в течение полугода.
CryptoCity43м назад
YZi Labs обвиняет CEA Industries в системных сбоях в управлении, а уволившийся генеральный директор получил компенсацию при увольнении почти в 1,98 миллиона долларов США.
YZi Labs, отвечая на обвинения CEA Industries, указала на систематические сбои в управлении BNC и недостатки в системе контроля финансовой отчетности, особенно проблемы, вызванные объединением должностей генерального директора и финансового директора. Договор о переходе с уходящим генеральным директором компании оценивается примерно в 1,98 млн долларов и включает множество расходов, не одобренных акционерами. YZi Labs требует от совета директоров BNC объяснить обоснованность выходного пособия и опубликовать план корректирующих действий.
GateNews57м назад
Дело о похищении основателя Ledger раскрыто! Испания арестовала последнего беглеца, французские органы: все члены задержаны
Испанские власти арестовали последнего беглеца, причастного к похищению David Balland, сооснователя Ledger в 2025 году, в провинции Малага, положив конец инциденту, потрясшему крипто-сообщество. Французские органы власти подтвердили, что все подозреваемые задержаны, что выявило угрозы безопасности, с которыми сталкиваются владельцы криптовалют.
動區BlockTempo1ч назад
