Федеральные прокуроры США в штате Массачусетс недавно подали иск о гражданской конфискации, требуя взыскания 327 829,720952 USDT (примерно $327,000), которые, как утверждается, связаны с криптовалютным мошенничеством, совершённым через приложение для знакомств.
Прокуроры сообщили, что расследование началось осенью 2024 года, когда власти обнаружили, что житель Массачусетса подозревается в причастности к «онлайн-мошенничеству с романтическими отношениями». Подозреваемая, известная как «Линда Браун», заявила о возможности инвестирования в криптовалюту для получения перевода после установления отношений с жертвой в течение нескольких недель.
Прокуратура заявила, что под предлогом «легальных инвестиций» подозреваемый фактически обманом заставил жертву перевести средства на адрес кошелька, контролируемый им или его сообщниками. Жертва поняла, что это мошенничество, после того как не смогла снять деньги.
Правоохранительные органы отметили, что украденные средства были переведены через несколько криптокошельков, затем конвертированы в USDT и в конечном итоге использованы для операций по отмыванию денег.
Инцидент произошёл на фоне усиления предупреждений американских регуляторов о «романтических криптомах». Ранее прокуратура США штата Огайо выпустила напоминание под названием «Купидон не просит криптовалюту» накануне Дня святого Валентина, предупреждая общественность быть осторожными с мошенничеством с инвестициями в любовь, осуществляемыми через социальные сети и платформы мгновенных сообщений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Бразилия подписала Закон о борьбе с мафией, изъятые биткоины направлены на финансирование фонда общественной безопасности
Президент Бразилии Лула подписал закон «О борьбе с бандами», предоставляющий суду полномочия конфисковывать цифровые активы преступников, такие как биткойны, и использовать их для фонда общественной безопасности. Судьи могут изымать, замораживать и предварительно продавать активы, усиливая борьбу с организованной преступностью. Закон основан на международных примерах и учитывает технические сложности хранения криптоактивов, чтобы избежать повторения ситуации с потерей монет в Южной Корее.
MarketWhisper13м назад
Американский сенатор Уоррен потребовала от ведущего интернет-звезды MrBeast предоставить подробности о молодежной криптовалютной программе
Американский сенатор Элизабет Уоррен выразила обеспокоенность по поводу приобретения финансово-технологической компании Step компанией Beast Industries и потребовала предоставить дополнительную информацию. Уоррен подчеркнула, что финансовые услуги должны осуществляться с осторожностью и соблюдением нормативных требований, особенно в отношении услуг для детей. Step позволяет несовершеннолетним открывать банковские счета под присмотром взрослых, с целью повышения финансовой грамотности и навыков управления у молодых пользователей.
BlockBeatNews21м назад
ZachXBT раскрывает прогресс по заморозке Circle: разблокированы еще два кошелька, детали дела все еще не опубликованы
На блокчейне детектив ZachXBT сообщил, что Circle разблокировал два замороженных горячих кошелька "500 Casino" и "Whale", ранее пользователи не могли вывести средства. Детали инцидента пока неизвестны, Circle не высказал возражений.
GateNews57м назад
«小沈1500» — это биткойн? Как судья интерпретирует правду, содержащуюся в USB, исходя из решения Кэ Вэньчжэ.
Тайбэйский окружной суд вынес приговор по делу Кэ Вэньчжэ и других обвиняемых, связанных с делом Jinghua City. Кэ Вэньчжэ приговорен к 17 годам заключения. Основной спорный момент — была ли фактически передана сумма в 15 миллионов. Суд подтвердил, что рабочая книга в USB является личной записью Кэ Вэньчжэ, но не обладает статусом делового учета в юридическом смысле, а также отсутствуют дополнительные доказательства, подтверждающие существование взятки, и не было объявлено о его невиновности.
ChainNewsAbmedia7ч назад
Nvidia сталкивается с коллективным иском по обвинениям в скрытом доходе от GPU для Crypto
Nvidia сталкивается с коллективным иском по обвинениям в нераскрытии более 1 миллиарда долларов доходов от криптовалютных GPU в важный период роста спроса, инвесторы получили одобрение на продолжение в качестве группы.
LiveBTCNews7ч назад
