Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Поддельные крипто-токены FBI используются для угроз пользователям Tron, предупреждают органы власти
Кратко
ФБР сообщило, что пользователи Tron получают токены, которые якобы выпущены федеральными правоохранительными органами.
Токены побуждают получателей немедленно предоставить личную информацию, иначе им грозят санкции и заморозка активов.
Хотя ФБР заявило, что не создавало этот токен, агенты использовали поддельные токены
Decrypt1ч назад
Адрес с 13,21 млн долларов USDT был заморожен
Gate News сообщает, что 19 марта криптовалютный адрес, содержащий 13,215,713 USDT (примерно 13.22 млн долл. США), был заморожен. Конкретные причины замораживания этих крупных средств пока не раскрыты, и это событие вновь привлекает внимание рынка к вопросам сохранности криптоактивов и регуляторным действиям.
GateNews4ч назад
Американец признал вину в получении более 8 миллионов долларов роялти от потоковых сервисов с помощью AI-генерируемых песен
Житель Северной Каролины Майкл Смит официально признал вину в деле о мошенничестве с авторскими правами на потоковой платформе. Он использовал технологию искусственного интеллекта для массового создания песен и создавал фальшивые воспроизведения через ботов-аккаунты, чтобы мошеннически получить авторские платежи на сумму более 8090000 долларов. Приговор будет вынесен в 2026 году.
GateNews5ч назад
Сеульская полиция разоблачила семейную группировку отмывания денег, которая переводила сотни миллиардов вон через незарегистрированные криптовалютные биржи
Сеульская полиция раскрыла случай отмывания денег, связанный с незарегистрированной биржей виртуальных активов, арестовав 19 членов группировки. Сумма, задействованная в деле, составила несколько триллионов вон. Группировка конвертировала наличные деньги, полученные от телекоммуникационного мошенничества, в Tether (USDT) и переводила их за границу. Полиция конфисковала активы на сумму примерно 6 миллиардов вон.
GateNews5ч назад
CLARITY Act больше не требует доходности стейблкойнов, поскольку SEC переопределяет токены
или
Сделка по доходности стейблкойнов CLARITY Act близка, поскольку SEC переопределяет токены
Законодатели и регуляторы добиваются прогресса в политике в области криптовалют, и вскоре ожидается предложение по доходам от стейблкоинов. SEC и CFTC классифицировали большинство криптовалютных активов как не являющиеся ценными бумагами, обозначив несколько из них как цифровые товары.
CryptoFrontNews6ч назад
Algorand Сокращает Штат в Связи с Классификацией SEC ALGO как Товара
Фонд Algorand сократил численность персонала на 25% в условиях неопределенности на рынке, несмотря на то, что SEC уточнила статус ALGO как цифрового товара. Этот шаг отражает стратегическую переориентацию, а не отступление от долгосрочного роста.
Сокращения в Algorand на фоне столкновения рыночного давления с регулированием
Coinpedia10ч назад
