Дуэт из Калифорнии обвиняют в продаже фентанила через даркнет и отмывании криптовалюты

Николас Агилар и Джессика Марколина, пара из Калифорнии, были обвинены по уголовным делам в связи с управлением общенациональной операцией по незаконному обороту наркотиков через даркнет и отмыванием криптовалютных средств от продаж фентанила и метамфетамина, говорится в заявлении Министерства юстиции в среду. По версии следствия, обвиняемые вели аккаунты продавцов под псевдонимом «HotGirlzClub» на нескольких маркетплейсах в даркнете и отправили более 500 посылок с наркотиками по всей стране за семимесячный период в 2025 году. Обвинительное заключение является частью более широкого давления США на незаконный оборот наркотиков и отмывание денег с использованием криптовалют: недавние меры принуждения были направлены против организаций, связанных с Синалоа-картелем, и китайских фармацевтических компаний, участвующих в контрабанде прекурсоров фентанила.

Власти изъяли материалы с наркотиками и оружие на территории дома в Калифорнии

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых в Калифорнии власти обнаружили различные доказательства, включая материалы для упаковки наркотиков, кухонный процессор с предполагаемыми остатками наркотических веществ, огнестрельное оружие и предупреждающие этикетки, советующие клиентам «быть осторожными, пока вы не узнаете свою переносимость продукта», говорится в заявлении Министерства юстиции. Кроме того, подозреваемым, как утверждается, удалось наладить незаконное производство огнестрельного оружия, изготавливая «гостганы» (ghost guns), глушители, а также верхние и нижние части ствольной коробки оружия.

Агилар и Марколина могут получить максимальные сроки по закону

Если обвиняемые будут признаны виновными, Агилар и Марколина по каждому из дел столкнутся с наказанием вплоть до пожизненного заключения по обвинениям в сговоре по торговле наркотиками и до 20 лет тюремного заключения по обвинениям в сговоре по отмыванию денег, говорится в заявлении Министерства юстиции.

Действия американских властей нацелены на сети отмывания средств через криптовалюту

В мае Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) при Министерстве финансов санкционировало более дюжины людей и организаций, которых обвиняют в конвертации денежных средств от фентанила в криптовалюту для преступной группировки Синалоа-картеля. В марте федеральное большое жюри в Огайо предъявило обвинения двум китайским фармацевтическим компаниям и шести гражданам Китая по делам, связанным с контрабандой прекурсоров фентанила и отмыванием доходов через криптовалюту.

Часто задаваемые вопросы

Какие обвинения предъявляют Николасу Агилару и Джессике Марколине?

Николас Агилар и Джессика Марколина были обвинены по делам о сговоре в незаконном обороте наркотиков через даркнет и о сговоре по отмыванию денег за предполагаемое ведение аккаунтов продавцов под псевдонимом «HotGirlzClub» и отправку более 500 посылок с наркотиками по всей стране за семимесячный период в 2025 году, говорится в заявлении Министерства юстиции.

Какие доказательства власти изъяли по месту жительства подозреваемых?

В ходе обысков по месту жительства в Калифорнии власти обнаружили материалы для упаковки наркотиков, кухонный процессор с предполагаемыми остатками наркотических веществ, предупреждающие этикетки для клиентов и незаконную установку для изготовления огнестрельного оружия, включая «гостганы», глушители и части оружейных компонентов, говорится в заявлении Министерства юстиции.

Какие недавние действия властей США были направлены на отмывание денег через криптовалюту?

В мае Министерство финансов санкционировало более дюжины людей и организаций, которых обвиняют в конвертации денежных средств от фентанила в криптовалюту для Синалоа-картеля. В марте федеральное большое жюри в Огайо предъявило обвинения двум китайским фармацевтическим компаниям и шести гражданам Китая по делам, связанным с контрабандой прекурсоров фентанила и отмыванием доходов через криптовалюту.