Министерство юстиции США предупредило прокуроров о возможном сокращении добровольного сотрудничества с Binance в криптовалютных расследованиях с 8 июня, сообщает The Information. В меморандуме Минюста указано, что Binance прекратит предоставлять услугу временного замораживания счетов и потребует от прокуроров использовать официальные каналы Договора о взаимной правовой помощи (MLAT) для заморозок, изъятий и некоторых запросов правоохранительных органов, хотя Binance опровергло изменение подхода к сотрудничеству с американскими правоохранительными органами. Этот сдвиг вызывает вопросы о доступе к записям и контроле над счетами на крупнейшей в мире криптовалютной бирже, важном центре глобальной криптоторговли и трансграничных потоков средств, на который полагаются следователи для идентификации владельцев счетов, замораживания подозрительных средств и реагирования на незаконные перемещения активов.
Меморандум Минюста сообщает о начале изменений в сотрудничестве Binance с 8 июня
По данным The Information, недавний меморандум Минюста сообщил сотрудникам, что Binance с 8 июня сократит добровольное сотрудничество по криптовалютным делам. В числе изменений — прекращение услуги временного замораживания счетов и требование использовать официальные каналы MLAT для заморозок, изъятий и некоторых других запросов правоохранительных органов. Binance опровергло изменение своей политики сотрудничества с США.
Этот сдвиг важен, потому что следователи часто полагаются на биржи для идентификации владельцев счетов, замораживания подозрительных средств и быстрого реагирования при перемещении украденных или незаконных активов через централизованные платформы. Если сотрудничество замедлится, у прокуроров могут возникнуть задержки в делах, связанных с хакерскими атаками, обходом санкций, программами-вымогателями, мошенничеством, финансированием терроризма или отмыванием денег.
Binance согласилась на урегулирование на сумму 4,3 миллиарда долларов в 2023 году
Меморандум опубликован на фоне уголовного урегулирования Binance с американскими властями в 2023 году. Компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов после признания в нарушениях правил по борьбе с отмыванием денег, санкциями и передаче средств. Основатель Чанпэнг Чжао признал вину за неспособность поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и позже был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
В рамках урегулирования с США Binance подверглась независимому контролю за соблюдением законодательства, направленному на улучшение контроля по борьбе с отмыванием денег, соблюдению санкций и реагированию правоохранительных органов. Любое предполагаемое сокращение сотрудничества, скорее всего, привлечет внимание регуляторов, законодателей и контролирующих органов.
Официальные каналы MLAT могут замедлить оперативные расследования
Практическая проблема — скорость. Расследования в крипте требуют быстроты, поскольку украденные средства могут перемещаться между кошельками, цепочками, биржами и миксерами за считанные минуты. Добровольное сотрудничество или неформальные заморозки счетов помогают сохранить активы, пока юридическая документация не будет подготовлена. Требование использования MLAT зачастую вызывает задержки, поскольку такие запросы обычно требуют взаимодействия с иностранными министерствами, судами и правоохранительными органами в разных юрисдикциях.
Компании, действующие глобально, часто требуют действительных юридических оснований для заморозки счетов или получения записей, особенно если речь идет о данных клиентов, местных законах и трансграничной юрисдикции. Binance не имеет штаб-квартиры в США и работает через сложную международную структуру, что усложняет юридические вопросы по сравнению с внутренними финансовыми институтами.
Предупреждение Минюста предполагает, что прокурорам придется пересмотреть ожидания. Если Binance прекратит предоставлять некоторые услуги по courtesy, американским следователям придется больше полагаться на повестки, MLAT, судебные приказы, аналитические инструменты блокчейна, партнерские агентства и внутренних посредников. Это может усложнить возврат активов в быстроразвивающихся делах.
Продолжающееся напряжение по соблюдению после урегулирования
Binance продолжает сталкиваться с вопросами о контроле незаконных финансовых операций, несмотря на урегулирование. В начале этого года законодатели и СМИ выражали озабоченность предполагаемыми потоками средств, связанными с обходом санкций и высокорискованными контрагентами. Binance опровергла нарушения в нескольких случаях и заявила, что инвестирует значительные средства в системы соблюдения законодательства, расследований и мониторинга транзакций.
Для прокуроров опубликованный меморандум Минюста может усложнить enforcement криптовалютных правил в условиях, когда незаконные финансы остаются важной политической задачей. Централизованные биржи — это часто те точки, где псевдонимная активность блокчейна сталкивается с идентифицируемыми клиентами. Если доступ к этим точкам станет медленнее или более формализованным, правоохранительные органы могут столкнуться с трудностями в вмешательстве до того, как средства будут выведены или конвертированы.
Для Binance более строгие требования к юридическим каналам могут быть попыткой стандартизации работы правоохранительных органов по всему миру, снижения юридических рисков и избегания действий на неформальных запросах, которые могут противоречить местным законам. Компания может утверждать, что требование формальных каналов защищает пользователей и обеспечивает законность запросов.
FAQ
Что сообщил меморандум Минюста прокурорам о сотрудничестве с Binance?
По данным The Information, недавний меморандум Минюста сообщил сотрудникам, что Binance с 8 июня сократит добровольное сотрудничество по криптовалютным делам, включая прекращение услуги временного замораживания счетов и требование использовать официальные каналы MLAT для заморозок, изъятий и некоторых других запросов.
Какое урегулирование Binance заключила с американскими властями в 2023 году?
В 2023 году Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов после признания в нарушениях правил по борьбе с отмыванием денег, санкциями и передаче средств. Основатель Чанпэнг Чжао признал вину за неспособность поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Почему важны официальные каналы MLAT для криптовалютных расследований?
Расследования в крипте требуют быстроты, поскольку украденные средства могут перемещаться между кошельками, цепочками, биржами и миксерами за минуты. Требование использования MLAT может создавать задержки, поскольку такие запросы часто требуют взаимодействия с иностранными министерствами, судами и правоохранительными органами в разных странах, что усложняет возврат активов в быстроразвивающихся делах.
