Агентство по возврату активов Кении (ARA) конфисковало и заморозило 888 030 долларов, связанных с двумя кенийскими резидентами — Глори Китхуре и Майклом Мачимбо — в рамках расследования предполагаемой операции по отмыванию денег на 2,32 миллиона долларов, которая переводила средства через подставные компании, банковские счета, сервисы денежных переводов и криптовалютные кошельки в период с июля 2022 по май 2025. Судебные документы указывают, что схема использовала два параллельных канала: международные сервисы денежных переводов, направлявшие средства через посредников на кенийские банковские счета, и стейблкоины tether, передававшиеся через несколько аккаунтов на бирже Binance, чтобы скрыть происхождение денег и избежать выявления. Замороженные цифровые активы включают 751 853 доллара в USDT, находящиеся на аккаунте Китхуре в Binance, и 896 долларов в USDT с аккаунта Мачимбо, а также 135 000 долларов наличными, распределёнными по девяти счетам в более чем пяти кенийских банках. Кенийские власти направили в мае 2026 года запрос о взаимной правовой помощи правительству США, чтобы получить международные финансовые документы по мере продолжения расследования. Судебное действие отражает усиление правоохранительного контроля Кении за незаконными финансовыми потоками с участием криптовалют на фоне опасений, что цифровые активы используются для обхода систем традиционного финансового мониторинга.
ARA изъяло 888 030 долларов по USDT и банковским счетам
В материалах, поданных в суд, Агентство по возврату активов подробно описывает замороженные средства. ARA заморозило 751 853 доллара в USDT, связанные с Глори Китхуре, и 896 долларов в USDT, связанные с Майклом Мачимбо, при этом оба пакета средств хранятся на аккаунтах в Binance. Следователи также изъяли 135 000 долларов наличными, распределёнными по девяти счетам более чем в пяти кенийских банках. Общая сумма изъятых средств составляет 888 030 долларов.
Двухканальная структура переводила деньги через посредников и Binance
ARA заявило, что предполагаемая схема опиралась на два параллельных канала, предназначенных для сокрытия происхождения денег и обхода контроля. В первом канале средства направлялись через международные сервисы денежных переводов в Кению через посредников — физических лиц и компании — прежде чем попасть на банковские счета респондентов. В судебных документах названы несколько посредников, включая Джастиса Гатуру и Ричарда Мванги, а также две фирмы, указанные как источники средств: DigitalMall Global Ltd. и Bitflux Fintech Ltd. Затем, как утверждается, деньги пересылались через двух дополнительных посредников, прежде чем быть внесёнными на счета, оформленные на Мачимбо и Китхуре.
В период с октября 2022 по январь 2024 года, согласно данным следствия, Мачимбо получил примерно 620 000 долларов на свои банковские счета в Equity Bank от Майкла и ещё одного посредника — Кевина Кипнгено. Также в материалах показано, что за тот же период около 130 000 долларов были переведены на счёт Мачимбо в Stanbic Bank из Bitflux Fintech Ltd.
В одном из эпизодов в ноябре 2023 года Гатуру получил два платежа на общую сумму 7 000 долларов с американской платёжной платформы Chime. Затем Гатуру перевёл 8 400 долларов на счёт Equity Bank Мвендвы тремя частями. После этого Мвендва направил средства Майклу, который распределил их по банковскому счёту Китхуре.
Второй канал включал маршрутизацию tether-стейблкоинов через несколько аккаунтов биржи Binance, чтобы разорвать связи с их источниками.
Схемы переводов показывают дробление ниже порогов отчётности в Кении
Для Китхуре ARA задокументировало 57 банковских переводов на общую сумму 412 000 долларов в период с июля 2022 по май 2025 года. Отдельные переводы составляли от 77 до примерно 4 250 долларов. Следователи заявили, что суммы намеренно удерживались ниже лимитов отчётности по противодействию отмыванию денег. По кенийскому законодательству операции с наличными на сумму 15 000 долларов или более и трансграничные переводы на 10 000 долларов или более подлежат обязательному сообщению в Financial Reporting Centre.
«Повторяющееся использование сумм чуть ниже порога отчётности согласуется с дроблением операций, чтобы избежать требований регуляторной отчётности», — говорится в судебных материалах ARA, при этом отмечается, что такая модель соответствует стадии «слоения» при отмывании денег. Агентство также утверждало, что поэтапные переводы применялись для интеграции незаконных средств в банковскую систему до их последующего расходования.
ARA запрашивает правовую помощь США в мае 2026 года
ARA заявило, что расследование продолжается. Кенийские власти в мае 2026 года направили запрос о взаимной правовой помощи правительству США, чтобы получить международные финансовые документы.
FAQ
Что именно изъяло в ходе расследования кенийское Агентство по возврату активов?
ARA конфисковало и заморозило 888 030 долларов, связанных с Глори Китхуре и Майклом Мачимбо. Замороженные активы включают 751 853 доллара в USDT с аккаунта Китхуре на Binance, 896 долларов в USDT с аккаунта Мачимбо на Binance и 135 000 долларов наличными, распределёнными по девяти банковским счетам более чем в пяти кенийских банках.
Как, согласно сообщениям, работала схема отмывания денег?
Судебные документы указывают, что схема использовала два параллельных канала. В первом канале средства направлялись через международные сервисы денежных переводов в Кению через посредников — в том числе Джастиса Гатуру, Ричарда Мванги, DigitalMall Global Ltd. и Bitflux Fintech Ltd. — прежде чем попасть на банковские счета респондентов. Во втором канале tether-стейблкоины маршрутизировались через несколько аккаунтов биржи Binance, чтобы скрыть происхождение денег.
Какое действие кенийские власти предприняли в мае 2026 года?
Кенийские власти направили запрос о взаимной правовой помощи правительству США в мае 2026 года, чтобы получить международные финансовые документы в рамках продолжающегося расследования.
