Житель Нью-Йорка приговорен к 15 месяцам за мошенничество с криптовалютой в Telegram на сумму 1,4 миллиона долларов

Номан Салим, 39 лет, из Куинса и Левиттауна, Нью-Йорк, был приговорён во вторник к 15 месяцам тюремного заключения за организацию схемы мошенничества с использованием электронных средств связи, в ходе которой он выдавал себя за известных крипто-инфлюенсеров в Telegram и похитил у инвесторов не менее 1,4 миллиона долларов, сообщает Офис прокурора США по округу Мэриленд. Федеральный окружной судья Дебора К. Чазаноу огласила приговор, который также включает три года надзора после освобождения. Салим начал реализацию схемы в декабре 2020 года: он создавал поддельные аккаунты в Telegram, копирующие популярных крипто-деятелей, и брал с жертв от 500 до 600 долларов за доступ к «VIP»-каналу, где обещал гарантированный доход от стейкинга на срок от 30 до 90 дней, после чего исчезал с их средствами. Прокуроры заявили, что правительство вернуло большую часть похищенных криптовалют и наличных после того, как Салим признал себя виновным в сентябре прошлого года. Дело, расследованное полевым отделением ФБР в Балтиморе, представляет собой последнее уголовное преследование в США, направленное против мошеннических схем, которые используют доверие к известным крипто-личностям и привлекательность пассивного дохода для обмана инвесторов.

Салим выдавал себя за крипто-инфлюенсеров в Telegram, чтобы собирать средства жертв

Начав в декабре 2020 года, Салим создал в Telegram аккаунты, копирующие двух известных крипто-инфлюенсеров, сообщили прокуроры. Он создал публичный канал, привлёкший тысячи подписчиков, а затем брал около 500–600 долларов в криптовалюте за доступ к приватному «VIP»-каналу. Участники считали, что общаются напрямую с настоящим инфлюенсером. В VIP-канале Салим рекламировал возможности стейкинга на срок от 30 до 90 дней, утверждая, что более крупные депозиты принесут более высокую доходность. Он никогда не стейкал полученные средства. Судебные документы показывают, что Салим похитил не менее 1,4 миллиона долларов в криптовалюте и наличных, в том числе у одной жертвы в Мэриленде. После получения средств он прекращал контакты и исчезал.

Судья Чазаноу приговорила Салима к 15 месяцам тюрьмы

Федеральный окружной судья Дебора К. Чазаноу огласила приговор Номану Салиму: 15 месяцев тюремного заключения федерального уровня во вторник, а затем три года надзора после освобождения. Офис прокурора США по округу Мэриленд объявил о приговоре. Салим признал себя виновным в сентябре прошлого года в мошенничестве с использованием электронных средств связи в связи со схемой выдачи себя за других лиц.

Правительство вернуло большую часть похищенных криптовалют и наличных

Прокуроры заявили, что правительство вернуло значительную часть из 1,4 миллиона долларов, похищенных Салимом, после того как он признал себя виновным в сентябре прошлого года. Полевое отделение ФБР в Балтиморе расследовало это дело.

Часто задаваемые вопросы

Что сделал Номан Салим, чтобы обмануть крипто-инвесторов?
Номан Салим выдавал себя за известных крипто-инфлюенсеров в Telegram, начиная с декабря 2020 года. Он создал поддельные аккаунты, копирующие двух популярных деятелей, построил публичный канал с тысячами подписчиков, а затем брал с жертв от 500 до 600 долларов в криптовалюте за доступ к «VIP»-каналу. В VIP-канале он обещал доход от стейкинга на срок от 30 до 90 дней, но никогда не стейкал средства, похитив не менее 1,4 миллиона долларов, после чего прекращал контакты.

На какой срок Номан Салим был приговорён к тюремному заключению?
Федеральный окружной судья Дебора К. Чазаноу приговорила Номана Салима во вторник к 15 месяцам тюремного заключения федерального уровня с последующими тремя годами надзора после освобождения за мошенничество с использованием электронных средств связи в связи со схемой выдачи себя за других в Telegram.

Вернуло ли правительство похищенные криптовалюты после мошенничества Салима?
Прокуроры заявили, что правительство вернуло большую часть из не менее 1,4 миллиона долларов в криптовалюте и наличных, похищенных Салимом, после того как он признал себя виновным в сентябре прошлого года.