Пакистанское Федеральное агентство по расследованию (FIA) запускает специализированное подразделение для расследования криптовалют с целью противодействия отмыванию денег

По словам главы контртеррористического управления FIA доктора Мухаммада Атара Вахида, Федеральное агентство расследований Пакистана недавно создало специализированное подразделение по расследованию криптовалют в рамках Национального центра управления и контроля (NC3), который недавно введён в эксплуатацию, чтобы бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, осуществляемыми с использованием виртуальных валют.

Подразделение будет расследовать преступное применение крипто, в то время как Пакистанский регулятор виртуальных активов (PVARA) будет отвечать за регулирование цифровых активов. Вахид также призвал два других ведомства — Национальное агентство по расследованию киберпреступлений и Силы по борьбе с наркотиками — создать аналогичные подразделения, чтобы противодействовать использованию крипто в киберпреступлениях и при торговле наркотиками. Этот шаг отражает более широкие усилия Пакистана по формализации криптосектора, включая отмену восьмилетнего банковского запрета, создание PVARA и продвижение лицензий для бирж.