SEC подала в суд на Mining Automatic за предполагаемое $22M крипто-мошенничество при майнинге

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на крипто-майнинговую инвестиционную компанию Mining Automatic и ее основателя Зана Шейха, обвинив их в привлечении 22 миллионов долларов от более чем 380 инвесторов в период с июня 2023 года по май 2025 года при том, что на фактические операции по майнингу уходило лишь около 13% средств. SEC заявила, что деньги инвесторов вместо этого использовались для маркетинга, личных расходов и незвязанного с этим бизнеса; при этом деятельность приносила примерно 1,1 миллиона долларов от майнинга, а инвесторам выплачивалось около 1,8 миллиона долларов в качестве якобы доходности. В жалобе говорится, что Mining Automatic управлялась компанией Bright Vision Distribution LLC из Массачусетса, и что компания обещала гарантированную ежемесячную доходность от майнинга криптоактивов, несмотря на то, что работа велась в формате, который не мог обеспечить заявленные выплаты.

Mining Automatic потратила 7 миллионов долларов на рекламу, одновременно неверно распределяя средства инвесторов

Согласно жалобе SEC, Mining Automatic потратила около 7 миллионов долларов на рекламу, чтобы привлечь новых инвесторов. SEC утверждала, что разница между доходами от майнинга и выплатами инвесторам означала, что часть платежей финансировалась за счет денег других инвесторов, из-за чего схема «имеет некоторые характерные признаки схемы Понци». Шейха, как предполагается, использовал средства инвесторов на недвижимость, автомобили, развлечения и переводы на свои личные банковские счета. Mining Automatic перестала платить инвесторам к марту 2025 года, и SEC заявила, что никто не вернул первоначальные вложения. По данным жалобы, более 20 миллионов долларов основной суммы остается невыплаченной.

Жалоба SEC против Mining Automatic. Источник: SEC

SEC добивается конфискации средств и постоянных запретов для Шейха

SEC добивается в этом деле конфискации (disgorgement), гражданских штрафов и постоянных судебных запретов. Агентство также запросило решения, запрещающие Шейху продавать ценные бумаги или занимать должность руководителя либо директора публичной компании.

SEC опубликовала стратегический план 2026–2030 с приоритетом на цифровые активы

Иск подан на фоне того, что SEC все больше делает акцент на разработке более четких правил для цифровых активов при председателе Поле Аткинсе. В июне агентство опубликовало свой стратегический план на 2026–2030 годы, обозначив технологию блокчейна, токенизацию и инфраструктуру крипторынка как долгосрочные приоритеты, одновременно подтвердив свою обязанность по защите инвесторов. В июле SEC развила этот подход, представив повестку по нормотворчеству на 2026 год, где предложила новые правила для криптоброкеров-дилеров, для цифровых активов, торгуемых на национальных рынках ценных бумаг и в альтернативных торговых системах, а также возможные исключения и безопасные гавани для определенных предложений цифровых активов. Регуляторный импульс совпадает с усилиями Конгресса по изменению подхода США к надзору за криптовалютами через закон Digital Asset Market Clarity Act, который должен прояснить соответствующие роли SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), если будет принят. Ожидается, что законопроект столкнется с ключевым голосованием в Сенате до того, как законодатели начнут августовские каникулы.

Часто задаваемые вопросы

Что, по утверждению SEC, Mining Automatic делала с деньгами инвесторов? SEC утверждала, что Mining Automatic привлекла 22 миллиона долларов от более чем 380 инвесторов в период с июня 2023 года по май 2025 года, при этом тратя на операции по майнингу лишь около 13%. В жалобе сказано, что деньги инвесторов использовались для маркетинга, личных расходов и незвязанного бизнеса, при этом около 7 миллионов долларов было потрачено на рекламу, а средства направлялись на личные нужды Шейха — на недвижимость, автомобили и развлечения.

Сколько Mining Automatic получила от реального криптомайнинга? Согласно жалобе SEC, Mining Automatic получила примерно 1,1 миллиона долларов от операций по майнингу, одновременно выплачивая инвесторам около 1,8 миллиона долларов в качестве якобы доходности. SEC утверждала, что эта нехватка означала: часть платежей финансировалась за счет денег других инвесторов, из-за чего схема «имеет некоторые характерные признаки схемы Понци».