Таиланд расширяет $307M расследование по добыче криптовалюты против китайских финансистов

Согласно Департаменту специальных расследований (DSI), тайские власти конфисковали 6 390 установок для криптовалютного майнинга после расследования 2025 года о незаконных сетях, которые похитили почти 29 миллионов долларов у Provincial Electricity Authority (PEA). Как утверждается, транснациональная операция, якобы организованная китайскими финансистами и связанная с такими фигурами, как Wang Yicheng, ежегодно отмывала более 300 миллионов долларов через операции с наличными, привязанные к онлайн-гемблингу, мошенничеству с колл-центрами и киберфроду.

Следователи установили, что сеть переводила активы, привлекая граждан Мьянмы для ежедневного обналичивания в тайских банках на сумму как минимум 307 миллионов долларов ежегодно. DSI выдал ордера на арест восьми подозреваемых, включая четырех китайских финансистов и четырех мьянманских операторов, а также направил дела против семи должностных лиц энергетической отрасли и других в Национальную антикоррупционную комиссию. Прокуроры готовят материалы для судебного разбирательства.