В ночь на 16 июня спецотдел Таиланда (Department of Special Investigation, DSI) провёл рейды по 24 локациям, изъяв активы на сумму в сотни миллионов батов в рамках пресечения предполагаемой сети мошенничества на рынке форекс. Операция, проведённая совместно с Бюро по расследованию киберпреступлений (Cyber Crime Investigation Bureau) и Банком Таиланда, была направлена против брокеров и частных лиц, которых обвиняют в работе несанкционированных схем инвестиций в иностранную валюту с участием QRS Global, HFM GOFX и Etherwealth. По словам властей, компании, предположительно, привлекали инвестиции от жителей Таиланда без разрешения и использовали офшорные корпоративные структуры, чтобы избежать местного надзора. Банк Таиланда подтвердил, что ни один оператор форекс-торговли, связанный с этим делом, не получал разрешение на предоставление услуг по торговле иностранной валютой в Таиланде. Этот шаг отражает продолжающиеся усилия таиландского регулятора по борьбе с офшорными операторами форекс, которые продвигают свои услуги внутри страны, оставаясь вне рамок местного лицензирования.
DSI Таиланда изъял 2 миллиона долларов наличными и предметами роскоши в ходе рейдов 16 июня
Операция 16 июня охватила 24 локации в Бангкоке, Патхум Тхани, Самут Пракане и Самут Сакхоне. Власти провели обыски в 15 компаниях и девяти жилых объектах, связанных с лицами, находящимися под следствием. Следователи изъяли 65,27 млн батов наличными, 5 автомобилей класса люкс, 15 легковых автомобилей, 4 мотоцикла, слитки золота и золотые украшения, алмазные и золотые ювелирные изделия, более 40 люксовых сумок, 113 наручных часов, 12 килограммов серебряных слитков, иностранную валюту на сумму примерно 600 000 батов, 55 компьютеров, 30 мобильных телефонов, 2 планшета, 4 криптовалютных аппаратных кошелька и документы, относящиеся к операционной структуре сети. По текущим обменным курсам изъятые наличные в одиночку превышают 2 миллиона долларов. Среди восстановленных цифровых активов были аппаратные кошельки, которые, как полагают, содержат криптовалюты, включая Bitcoin и USDT. Следователи не раскрыли стоимость каких-либо криптоактивов, потенциально связанных с этими кошельками.
Власти утверждают, что модель комиссий вводящего брокера стимулировала торговую активность
Власти охарактеризовали бизнес-модель как завязанную на введении брокеров (introducing brokers). Вместо того чтобы получать вознаграждение за результаты инвестирования, вводящие брокеры, как утверждается, получали ребейты, основанные на торговой активности, которую генерировали клиенты, направленные ими. Чем больше сделок выполняли клиенты, тем больше компенсации получали вводящие брокеры. Следователи заявили, что такая структура создаёт стимулы поощрять частые торги независимо от того, получают ли инвесторы прибыль. Официальные лица отметили, что многие из брокеров, участвовавших в расследовании, были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, включая Сент-Винсент и Гренадины, Сейшелы, Каймановы острова и другие международные финансовые центры. Использование офшорных структур может усложнить попытки взыскания при возникновении споров, особенно когда клиенты пытаются предъявлять претензии иностранным юридическим лицам, действующим вне Таиланда. DSI сообщило, что, как утверждается, некоторые лица участвовали в продвижении инвестиционных возможностей, в создании компаний, обработке платежей или в поддержке операционной структуры бизнеса, находящегося под расследованием. Следователи также заявили, что выявили связи между операцией и рядом публичных фигур, инфлюенсеров, деятелей индустрии развлечений и лиц, связанных с компаниями, которые предоставляли сетевые услуги по обработке платежей для этой сети.
Следователи обнаружили доказательства потенциальных манипуляций торговой системой
По данным DSI, следователи обнаружили признаки, указывающие на возможные манипуляции условиями торговли. Чиновники привели признаки корректировок цен, задержек исполнения, блокировки ордеров и сбоев в торговых системах, используемых инвесторами. Власти сообщили, что технические специалисты проводят дополнительные судебно-технические экспертизы, чтобы определить, указывают ли эти выводы на намеренные манипуляции, направленные на ухудшение положения клиентов. Эти обвинения особенно значимы, поскольку многие споры, связанные с офшорными форекс-брокерами, зачастую строятся вокруг утверждений о проблемах исполнения, расхождениях в ценах, задержках вывода средств и сбоях в работе платформ. Расследование продолжается, и власти пока не объявляли о формальных обвинениях, вытекающих из технических данных.
Тайские власти перечислили потенциальные нарушения пяти законов
DSI заявило, что действия, выявленные в ходе операции, могут нарушать несколько таиландских законов. К потенциальным правонарушениям относятся нарушения Закона о мошенническом публичном кредитовании (Fraudulent Public Lending Act), Закона о ценных бумагах (Securities and Exchange Act), Закона о торговле деривативами (Derivatives Trading Act), Закона о компьютерных преступлениях (Computer Crime Act) и положения Уголовного кодекса, касающиеся публичного мошенничества. Власти отслеживают финансовые транзакции и собирают дополнительные доказательства, чтобы выявить всех лиц и организации, задействованные в операции. Ожидается, что расследование сосредоточится на денежных потоках между брокерами, вводящими брокерами, платёжными процессорами, промоутерами и офшорными структурами, связанными с якобы действующей схемой.
DSI направило инвесторам предупреждение о незаконных операциях на форекс
После рейдов тайские власти выпустили предупреждение для инвесторов, рассматривающих возможности на форекс и в онлайн-торговле. DSI отметило, что торговля иностранной валютой и некоторые формы торговли драгоценными металлами требуют разрешения от соответствующих регуляторов. Официальные лица предупредили, что некоторые операторы пытаются изменить описания своей деятельности или продвигать альтернативные продукты, чтобы обойти регуляторные ограничения, продолжая при этом привлекать инвестиции от общественности. Власти призвали инвесторов проверять статус лицензирования напрямую у регуляторов перед внесением средств и проявлять осторожность при оценке инвестиционных возможностей, продвигаемых через социальные сети, семинары, инфлюенсеров или маркетинговые кампании образа жизни. DSI сообщило, что пострадавшие, которые считают, что понесли убытки, связанные с этой операцией, могут обратиться в его Отдел по делам о технологических и информационных преступлениях (Technology and Information Crime Division) по мере продолжения расследования.
FAQ
Что изъял DSI Таиланда в рейдах по делу о мошенничестве на форекс 16 июня?
Власти изъяли 65,27 млн батов наличными (свыше 2 миллиона долларов), 5 автомобилей класса люкс, 15 легковых автомобилей, 4 мотоцикла, слитки и украшения из золота, алмазные и золотые ювелирные изделия, более 40 люксовых сумок, 113 наручных часов, 12 килограммов серебряных слитков, иностранную валюту на сумму примерно 600 000 батов, 55 компьютеров, 30 мобильных телефонов, 2 планшета, 4 криптовалютных аппаратных кошелька и документы, относящиеся к операционной структуре сети.
Какие форекс-бренды были нацелены в ходе правоприменительной акции в Таиланде?
Рейды 16 июня последовали за жалобами, связанными с QRS Global, HFM GOFX и Etherwealth. Банк Таиланда подтвердил, что ни один оператор форекс-торговли, связанный с этим делом, не получал разрешение на предоставление услуг по торговле иностранной валютой в Таиланде.
Какие потенциальные нарушения выявили тайские власти в расследовании мошенничества на форекс?
DSI сообщило, что действия могли нарушать Закон о мошенническом публичном кредитовании, Закон о ценных бумагах, Закон о торговле деривативами, Закон о компьютерных преступлениях и положения Уголовного кодекса, относящиеся к публичному мошенничеству. Власти отслеживают финансовые транзакции и собирают дополнительные доказательства, чтобы выявить всех причастных лиц и организации.
