Основатель Thodex Фарул Фатих Озер арестован в Турции, ему предъявлены обвинения по поводу предполагаемого $2B присвоения/кражи

Сообщение Gate News, 14 апреля — Фару́л Фатих О́зер, 29-летний основатель и генеральный директор прекратившей работу криптовалютной биржи Thodex, был арестован в четверг в аэропорту Стамбула; ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, Озер якобы бежал в Албанию в 2021 году, имея примерно $2 billion средств инвесторов после того, как Thodex внезапно прекратила операции.

Основанная в 2017 году, Thodex обслуживала по оценкам 400,000 пользователей, из которых 390,000 были активны на момент ее краха. Платформа закрылась без предупреждения в 2021 году, сославшись на «abnormal fluctuations» на счетах компании. Турецкие власти выдали международный ордер на арест и задержали 62 человека в восьми городах, включая некоторых родственников Озера.

Турецкие прокуроры добиваются для Озера и еще 20 обвиняемых наказания вплоть до 40,564 лет лишения свободы каждому, утверждая, что они создали преступную организацию и совершили мошенничество. В обвинительном заключении говорится о понесенных потерях в 356 million Turkish Lira (approximately $24 million), однако компания по блокчейн-аналитике Chainalysis оценила эту сумму в $2.6 billion. После краха Thodex центральный банк Турции запретил криптовалюту для платежей по всей стране.