Турецкие прокуроры предъявили обвинения 504 подозреваемым в криптовалютной сети по отмыванию денег на 850 миллионов долларов

Меры по обеспечению соблюдения Инциденты с безопасностью

2026-07-13 06:37:39

Согласно Hürriyet Daily News, турецкие прокуроры предъявили обвинение крупной сети по отмыванию денег, связанной со схемой на Большом базаре, в которой фигурируют 504 подозреваемых. Незаконная выручка, по оценкам, составляет около 400 миллиардов турецких лир (примерно 850 миллионов долларов). Обвиняемым вменяют использование подставных компаний, банковских счетов, дилеров по обмену валют, POS-терминалов и криптовалютных бирж для сокрытия незаконных доходов. По версии следствия, они конвертировали похищенные средства в криптовалюту и переводили полученные деньги за границу, а также привлекали жертв в мошеннические инвестиционные схемы, обещая высокую доходность. Прокуроры добиваются для предполагаемого главаря, Тюркера Ак, наказания до 34,5 лет лишения свободы.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

1ч назад

Полицейские Кейптауна конфисковали роскошный автомобиль стоимостью 153 тысячи долларов с поддельными номерными знаками в рамках рейда по борьбе с криптомошенничеством

2ч назад

Центральный банк Таиланда пересматривает транзакции USDT на крупные суммы, чтобы противодействовать мошенничеству, связанного с потерями в размере 3,4 миллиарда долларов в 2025 году

4ч назад

Верховная народная прокуратура Китая выделила три ключевые проблемы в регулировании отмывания криптовалют

07-12 06:27

Турецкие прокуроры предъявили обвинения 504 подозреваемым в сети отмывания криптовалют на сумму 850 миллионов долларов

07-11 14:39

Бразильская полиция запустила «операцию «Пелена Майи»», чтобы пресечь сеть по отмыванию денег с участием 87 офшорных компаний-прокладок

Детальный анализ

«Прокурорская газета»: уголовно-правовое регулирование отмывания криптовалют сталкивается с тройной проблемой — квалификация деяния, получение доказательств и розыск и возврат похищенных средств/возмещение ущерба

Market Whisper2ч назад

Похитительское ПО Ryuk: в Армении местный бизнесмен признал вину и может получить до 15 лет

Market Whisper4ч назад

комментарий

0/400

Нет комментариев