Минфин США вводит санкции против Huione Group, ФБР изымает криптоинфраструктуру, связанную с $70B мошеннической операцией

Меры по обеспечению соблюдения Валютный риск

2026-06-26 21:52:18

Согласно OFAC и ФБР, Минфин США во вторник принял меры против Huione Group, внеся в санкционный список 26 организаций и девять лиц, связанных с Prince Group — транснациональной преступной группировкой, нацеленной на американцев с помощью романтических мошеннических схем «свиноубой». Управление по контролю за иностранными активами запретило американским финансовым учреждениям открывать или поддерживать корреспондентские счета для Huione Group.

ФБР конфисковало облачную инфраструктуру Huione, использовавшуюся для поддержки этой деятельности. Согласно Chainalysis, Huione Guarantee обработала за последние пять лет криптовалюту на сумму свыше 70 миллиардов долларов, отмывая средства для Prince Group.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

10ч назад

Таиланд выдал ордер на арест китайского бизнесмена по делу о схеме отмывания денег $Billion Crypto

13ч назад

Минюст США конфисковал облачную инфраструктуру Huione Group в рамках борьбы с отмыванием криптовалют

06-25 16:54

Польша арестовала четырех человек за SIM-своп атаки и кражу криптовалюты при поддержке ФБР.

06-25 12:22

Tools For Humanity сталкивалась с внутренними расследованиями в прошлом году из-за неправомерного использования средств для продвижения Worldcoin, тайский партнер подозревается в мошенничестве.

06-24 11:52

Минюст США конфисковал инфраструктуру Huione Cloud, используемую для отмывания миллиардов долларов в криптомошенничестве

Детальный анализ