BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Министерство юстиции США требует повторного суда по делу соучредителя Tornado Cash Романа Сторма
Министерство юстиции США намерено повторно рассмотреть дело Романа Сторма, соучредителя Tornado Cash, после того как разделённое жюри признало его виновным по одному пункту обвинения, а по обвинениям в отмывании денег и санкциях вынесло вердикт «не вынесено решение». Этот случай вызывает серьёзные последствия для развития криптовалют, инструментов конфиденциальности и ответственности создателей программного обеспечения.
Coinfomania1м назад
Крипто-журналист: американские судьи по-разному относятся к разработчикам DeFi, "нейтральная инфраструктура" может стать ключевым критерием оценки
10 марта криптожурналистка Eleanor Terrett отметила, что судья Failla при рассмотрении дел о Tornado Cash и разработчиках Uniswap проявила разное отношение: считая, что Uniswap — это нейтральная инфраструктура, а Tornado Cash — участвует в незаконных финансовых операциях, что может повлиять на определение ответственности разработчиков будущих DeFi-проектов.
GateNews50м назад
Американские прокуроры настаивают на повторном рассмотрении дела основателя Tornado Cash, Roman Storm вздыхает: писать открытый исходный код — значит сидеть 40 лет
Прокурор Манхэттена в США требует пересмотра обвинений в отмывании денег и нарушении санкций против основателя Tornado Cash Романа Сторма, несмотря на то, что присяжные не достигли согласия. Сторм заявил, что рискует получить 40 лет тюремного заключения, и раскритиковал Министерство юстиции за двойные стандарты, а криптосообщество выразило разочарование действиями обвинения.
動區BlockTempo1ч назад
Дело Tornado Cash будет пересмотрено, Роман Сторм может столкнуться с максимальным сроком до 40 лет лишения свободы
Роман Сторм сталкивается с повторным судебным разбирательством по обвинениям в совместном преступлении, связанным с Tornado Cash, с максимальным наказанием до 40 лет. Жюри разошлось во мнениях по ключевым обвинениям, и повторное разбирательство требует решения вопроса о признании невиновности. Это дело вызвало противоречивую реакцию правительства США в отношении политики конфиденциальности в криптовалюте: Министерство финансов признало законное использование миксеров, в то время как Министерство юстиции продолжает уголовное преследование, что свидетельствует о политическом хаосе. Индустрия выражает сильную озабоченность по этому поводу.
MarketWhisper2ч назад
Jason Atkins：Запрет RWA в Китае предвещает направление рынка, тенденция долларизации стейблкоинов не остановить
Китай издал запрет на несанкционированные стабильные монеты, привязанные к юаню, и считает токенизацию RWA незаконной, чтобы предотвратить расширение отрасли. Аналитики считают, что этот запрет не сможет остановить глобальный спрос на долларовые стабильные монеты, а лицензии на стабильные монеты в Гонконге также могут предоставить возможности для китайских банков, что демонстрирует тонкую настройку регулирования. В целом, меры Китая ориентированы на внутренний рынок, а не на препятствие развитию глобальных RWA.
MarketWhisper2ч назад
Южнокорейская налоговая служба показала мнемоническую фразу, 4,8 миллиона долларов в криптовалюте украдены! После возврата похититель снова украл
Южнокорейская налоговая служба случайно утекла мнемоническую фразу для криптовалюты, в результате чего было украдено активов на сумму примерно 4,8 миллиона долларов США. Первый вор сдался и вернул украденное, но его позже похитили другие. Эксперты раскритиковали налоговую службу за отсутствие необходимых мер защиты, власти признали ошибку и пообещали усилить систему безопасности.
CryptoCity4ч назад
