По данным ChainCatcher news, прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила о изъятии USDT на сумму более 61 миллиона долларов. Средства были отследены по криптовалютным адресам, связанным с инвестиционным мошенничеством «Pig Killing Plate».
Расследования показали, что преступники часто завоёвывают доверие жертв под видом установления романтических отношений, а затем утверждают, что владеют специализированными методами получения высокой прибыли через торговлю криптовалютой, что приводит жертв к поддельным торговым платформам, имитируя легитимные платформы. Эти платформы демонстрируют вымышленные портфели с высокой доходностью, побуждая жертв увеличить свои инвестиции. Когда жертвы пытаются снять деньги, мошенники дополнительно извлекают средства под предлогом уплаты «налогов» или «сборов».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Некоторый CEX подал иск о клевете в связи с сообщением о санкциях против Ирана в The Wall Street Journal
Gate News Новости, 11 марта один CEX подал иск о клевете на статью о санкциях против Ирана, опубликованную в Wall Street Journal 23 февраля.
GateNews24м назад
Мошенник Чен Чжи бросает вызов конфискации 127.271 BTC в США
Камбоджийский бизнесмен Чен Чжи оспаривает изъятие примерно 127 271 биткоина правительством США, утверждая, что обвинения в мошенничестве и отмывании денег необоснованны и не подтверждены, как сообщает Bloomberg.
TapChiBitcoin1ч назад
Министерство юстиции США расследует попытки Ирана обойти санкции через одну крупную глобальную централизованную биржу (CEX), связанные с более чем 1 миллиардом долларов подозрительных средств
Gate News сообщает, что 11 марта Министерство юстиции США ведет расследование того, как Иран использует одну из крупнейших мировых криптовалютных бирж для обхода американских санкций. Согласно документам компании и информированным источникам, ранее внутри этой биржи было прекращено расследование по поводу подозрительных переводов более 1 миллиарда долларов, которые проходили через платформу и направлялись в сеть, финансирующую поддерживаемую Ираном террористическую организацию (включая йеменские хуситов). Основное внимание уделяется тому, как эти денежные потоки перемещаются на платформе и каким образом связаны с рисками несоблюдения нормативных требований.
GateNews1ч назад
Министерство юстиции США изъяло 3,4 миллиона долларов USDT, связанные с инвестиционным мошенничеством и отмыванием денег с использованием Ethereum
Федеральный прокурор штата Массачусетс подал гражданский иск о конфискации, требуя возврата 3,4 миллиона долларов США в USDT, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют и схемами отмывания денег. Пострадавшие были введены в заблуждение и инвестировали в фальшивые проекты на базе Ethereum, а их средства в конечном итоге оказались у неизвестных контролирующих лиц.
GateNews1ч назад
Министерство юстиции США требует конфискации $3.4M в USDT, связанных с мошеннической схемой инвестиций в Ethereum
Прокуратура США в Массачусетсе стремится вернуть 3.4 миллиона долларов в USDT, связанных с предполагаемой инвестиционной схемой, которая вводила жертв в заблуждение, предлагая фальшивую возможность заработать на ETH. Этот случай является частью продолжающихся усилий по борьбе с криптовалютным мошенничеством и отмыванием денег.
Decrypt1ч назад
Мошенничество с Bitcoin ATM нанесло ущерб на сумму 333 миллиона долларов в год, Миннесота планирует полностью запретить их использование
Миннесота рассматривает полный запрет на биткойн-АТМ из-за мошеннических случаев, приведших к убыткам в 3,33 миллиарда долларов, особенно среди пожилых людей. Полиция затрудняется отслеживать движение средств, индустрия выражает осторожность по поводу запрета, считая, что только запрет не решит проблему мошенничества. Законодателям необходимо оценить более эффективные меры регулирования.
MarketWhisper5ч назад
