นอมาน ซาลีม ชายวัย 39 ปีจากนิวยอร์ก ถูกพิพากษาในวันอังคารให้จำคุก 15 เดือน โดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ เดโบราห์ เค. ชาซาโนว หลังจากหลอกลวงนักลงทุนคริปโทให้สูญเสียเงินมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซาลีมให้การรับสารภาพในเดือนกันยายน 2025 ต่อข้อกล่าวหาฉ้อโกงผ่านระบบสายสื่อสาร (wire fraud) หลังจากแอบอ้างตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์คริปโทบน Telegram และให้คำมั่นเท็จว่าจะให้รางวัลจากการสเตกกิ้งแก่ผู้เสียหาย รวมถึงอย่างน้อย 1 รายในรัฐแมริแลนด์ โครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสร้างแฮนด์เลปลปลอมบน Telegram ที่เลียนแบบบุคคลสำคัญด้านคริปโทยอดนิยม และจัดตั้งช่องย่อย VIP แบบเสียเงินเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ขณะที่ซาลีมไม่เคยสเตกกิ้งสินทรัพย์ดิจิทัลที่เขารวบรวมไว้จริงๆ
ซาลีมสร้างบัญชีอินฟลูเอนเซอร์ปลอมเพื่อเก็บรวบรวมคริปโท
อัยการกล่าวว่า ซาลีมเจาะกลุ่มนักลงทุนด้วยการสร้างแฮนด์เลปบน Telegram ที่เลียนแบบอินฟลูเอนเซอร์คริปโทยอดนิยม ทำให้มีผู้คนหลายพันคนเข้ามายังช่องของเขา เขายังสร้าง “ช่องย่อย VIP” แบบเสียเงิน ซึ่งทำให้แผนการฉ้อโกงมีความพิเศษและดูน่าเชื่อถือมากขึ้น ซาลีมโน้มน้าวหลายคนให้ส่งคริปโทไปยังวอลเล็ตเสมือน โดยอ้างว่าจะสเตกกิ้งสินทรัพย์ดังกล่าวและให้ผลตอบแทน เขาไม่เคยสเตกกิ้งสินทรัพย์ดิจิทัลจริงๆ ตามที่รัฐบาลระบุ
สำนักงานทนายความกล่าวว่า “ผู้เสียหายลงทุนกับซาลีมภายใต้ข้ออ้างว่าเป็นโอกาสการสเตกกิ้งคริปโทหรือการลงทุนคริปโทที่ให้ผลตอบแทนรับประกัน” “หลังจากซาลีมเข้าควบคุมคริปโทของผู้เสียหายแล้ว เขาหยุดติดต่อและหายตัวไปพร้อมกับคริปโทของพวกเขา”
การฉ้อโกงอาศัยการหลอกลวงตัวตน การเลียนแบบอินฟลูเอนเซอร์ และการใช้ถ้อยคำผลตอบแทนแบบรับประกัน เพื่อชักจูงให้เหยื่อโอนคริปโทโดยตรงไปยังวอลเล็ตที่ซาลีมควบคุม ด้วยการแอบอ้างเสียงที่เป็นที่รู้จักในวงการคริปโท ซาลีมสามารถยืมความน่าเชื่อถือจากบุคคลที่ผู้เสียหายเคยเกี่ยวข้องในด้านความรู้ตลาดหรือการเข้าถึงการลงทุนอยู่แล้ว
รัฐบาลยึดคืนได้เกือบทั้งหมดจากความเสียหาย 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รัฐบาลระบุว่าได้ยึดคืนได้ส่วนใหญ่ของความเสียหาย 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การกู้คืนครั้งนี้มีนัยสำคัญ เพราะคดีฉ้อโกงคริปโทจำนวนมากมักมีการเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็วข้ามวอลเล็ต ตลาดซื้อขาย และเครื่องมือข้ามเชน ทำให้การกู้คืนเต็มจำนวนทำได้ยากเมื่อสินทรัพย์ถูกโอนออกไปจากวอลเล็ตปลายทางเดิม
ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ เดโบราห์ เค. ชาซาโนว พิพากษาให้ซาลีมจำคุก 15 เดือนในวันอังคาร และให้คุมประพฤติแบบมีผู้ดูแล 3 ปี
อัยการใช้กฎหมายฉ้อโกงผ่านระบบสายสื่อสารกับแผนคริปโท
โทษจำคุก 15 เดือนนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าคดีฉ้อโกงคริปโตกำลังถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายฉ้อโกงผ่านระบบสายสื่อสารแบบเดิมมากขึ้น แม้ว่าแผนจะใช้วอลเล็ตดิจิทัล ช่อง Telegram หรือคำศัพท์เกี่ยวกับการสเตกกิ้งก็ตาม อัยการไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะสำหรับคริปโทฉบับใหม่เพื่อดำเนินคดีกับกรณีที่จำเลยแสดงข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนและเข้าควบคุมเงินของผู้เสียหาย
สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและอัยการ คดีนี้เข้ากับแนวทางการบังคับใช้ที่มุ่งเน้นการฉ้อโกงคริปโทที่หันไปสู่ผู้ลงทุนรายย่อยอย่างกว้างขวาง พฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์จากช่องโหว่ DeFi แบบซับซ้อน แกนกลางอยู่ที่การแอบอ้างตัว การให้คำสัญญาการลงทุนเท็จ และการนำเงินของนักลงทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
คำถามที่พบบ่อย
นอมาน ซาลีม ได้รับโทษอะไรสำหรับคดีฉ้อโกงคริปโทบน Telegram?
นอมาน ซาลีมถูกพิพากษาในวันอังคารให้จำคุก 15 เดือน และคุมประพฤติแบบมีผู้ดูแล 3 ปี โดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ เดโบราห์ เค. ชาซาโนว เขายอมรับสารภาพในเดือนกันยายน 2025 ต่อข้อกล่าวหาฉ้อโกงผ่านระบบสายสื่อสาร
นอมาน ซาลีม ฉ้อโกงนักลงทุนคริปโทอย่างไร?
ซาลีมสร้างแฮนด์เลปบน Telegram ปลอมที่แอบอ้างอินฟลูเอนเซอร์คริปโทยอดนิยม และตั้งค่าช่องย่อย VIP แบบเสียเงิน เขาทำให้ผู้เสียหายส่งคริปโทมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังวอลเล็ตที่เขาควบคุม โดยสัญญาว่าจะให้รางวัลจากการสเตกกิ้ง แต่เขาไม่เคยสเตกกิ้งสินทรัพย์ดิจิทัลจริงและหายตัวไปพร้อมเงิน
ผู้เสียหายได้กู้คืนเงินจากคดีสเตกกิ้งบน Telegram หรือไม่?
รัฐบาลระบุว่าได้ยึดคืนได้ส่วนใหญ่ของความเสียหาย 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัยการชี้ว่าการกู้คืนเต็มจำนวนในคดีฉ้อโกงคริปโทมักทำได้ยากเมื่อสินทรัพย์ถูกโอนออกจากวอลเล็ตปลายทางเดิม
