หน่วย FIU ของอินเดียขอให้บริษัทยูนิเครดิตอร์สก์คริปโต 3 แห่งรายงานธุรกรรม OTC มูลค่ามากกว่า $10,000

2026-06-23 08:02:06

ตามรายงานของ Cryptopolitan หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) ได้ขอให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ 3 แห่งส่งรายละเอียดธุรกรรมการซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) ที่มีมูลค่าเกิน $10,000 หน่วยงานกำกับกำลังให้ความสำคัญกับการระบุตัวผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงเบื้องหลังธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนและตัวกลาง

โดยบริษัทรายแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องต้องเก็บรักษาและจัดเตรียมบันทึกธุรกรรมย้อนหลังไปถึงเดือนมกราคม 2026

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

06-22 09:33

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ผลักดันการขยายกฎการเดินทางสำหรับการโอนคริปโทขนาดเล็ก

06-22 08:12

ไทยยึดเงินสดและกระเป๋าเงินคริปโทมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ ในปฏิบัติการปราบปรามครั้งใหญ่ต่อการฉ้อโกงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

06-22 07:22

Orca 呼籲平台保持開放，對代幣發行方的合規負擔

06-22 03:56

หน่วยงาน FIU ของเกาหลีใต้เสนอขยายกฎการเดินทางไปยังธุรกรรมมูลค่าเล็กในวันที่ 22 มิถุนายน