ลิงก์ Reuters ระบุว่า ผู้ก่อตั้ง Nobitex เชื่อมโยงกับตระกูล Kharrazi ผู้มีอิทธิพลของอิหร่าน; การแลกเปลี่ยนจัดการ 70% ของตลาดคริปโทของอิหร่าน

จากการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม ระบุว่า Nobitex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่โดดเด่นของอิหร่านและมีผู้ใช้งานราว 11 ล้านคน ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi โดยทั้งคู่เป็นสมาชิกของครอบครัวที่เกี่ยวดองทางการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน พี่น้องทั้งสองได้จดทะเบียนบริษัทในปี 2018 โดยใช้สกุลนามที่แตกต่าง ขณะที่ปู่ของพวกเขาทำหน้าที่ในสภาผู้เชี่ยวชาญของอิหร่าน และพ่อของพวกเขามีส่วนช่วยก่อตั้งองค์กรการเมืองของอิหร่านอย่าง Hezbollah

Reuters ติดตามการไหลของเงินที่ผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์ม โดยอ้างถึงบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนที่ระบุธุรกรรมต้องสงสัยไว้ที่ 22 ล้านดอลลาร์ถึง 366 ล้านดอลลาร์ การวิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งพบว่า ธนาคารกลางของอิหร่านโอนราว 347 ล้านดอลลาร์ไปยัง Nobitex ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 Nobitex ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล และอธิบายว่าการไหลของเงินผิดกฎหมายเป็น “สัดส่วนที่เล็กมาก” ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด โดยการแลกเปลี่ยนดังกล่าวอ้างว่าจัดการกิจกรรมคริปโตของอิหร่านราว 70%