ตามที่นักสืบเชิงออนเชน ZachXBT ระบุ ผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวในดูไบเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ไม่ใช่ผู้ประกอบการคริปโทที่บริสุทธิ์ตามที่สื่อบางส่วนรายงาน แต่เป็นผู้กระทำความผิดเบื้องหลังแผนหลอกลวงด้านวิศวกรรมสังคมที่ซับซ้อนและเครือข่ายรีดข้อมูล ขณะเดียวกัน บุคคลเหล่านี้เชื่อมโยงกับความเสียหายจากการฉ้อโกงรวมมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์

Danish Zulfiqar Khan (เป็นที่รู้จักในชื่อ “Danny” หรือ “Meech”) เชื่อมโยงกับการขโมยทรัพย์สินของเจ้าหนี้ Genesis มูลค่า 243 ล้านดอลลาร์ และเหตุ SIM-swap ของ Kroll ในเดือนสิงหาคม 2023 ซึ่งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหนี้ BlockFi, Genesis และ FTX และทำให้การโจมตีแบบฟิชชิงที่ตามมามีความเป็นไปได้ Ryan Pepper ถูกพัวพันกับการรั่วไหลของข้อมูล Fractal ID ที่กระทบผู้ใช้ประมาณ 300,000 ราย ขณะที่ Cameron Cureton เชื่อมโยงกับปฏิบัติการวิศวกรรมสังคมของ Coinbase ตำรวจดูไบยึดทรัพย์สินจากผู้ต้องขังได้ราว 18.9 ล้านดอลลาร์

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

06-08 07:37

วอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับ Joseph Lubin เคลื่อนย้าย 120,000 ETH หลังผ่านไป 3 ปี พร้อมโอนเงินมูลค่า 121.6 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 6 มิถุนายน

06-08 03:09

ศาลสูงสหราชอาณาจักรพิจารณาการจัดการสินทรัพย์ Bitcoin ในคดี Qian Zhimin; ผู้เรียกร้องชาวจีน 16,000 รายลงทะเบียน

06-08 01:23

ZachXBT กล่าวหาตัวเลขวงการคริปโตรายใหญ่จากดูไบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมยมูลค่า $18.9M และปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการคุมขังทารุณ

06-07 11:16

การแจ้งเตือนของ ZachXBT: JuCoin เผชิญปัญหาการถอนล่าสุด และถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสของเงินสำรอง

06-07 07:00