ตามรายงานของ Foresight News สำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอัน นครเซี่ยงไฮ้ เพิ่งฟ้องร้องบุคคลห้าคนในคดีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่ากว่า 200 ล้านหยวน ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยหลักตั้งแต่ 6 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน พร้อมปรับตั้งแต่ 1.5 ล้าน ถึง 300,000 หยวน ผู้ต้องหาอีกสี่คนได้รับการไม่ดำเนินคดีแบบมีเงื่อนไข ผู้ต้องหาดำเนินการบริษัท Z ซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศแต่แอบอ้างเป็นธนาคารเอกชนพร้อมแอปมือถือเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราในจีน กลุ่มดังกล่าวอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ผิดกฎหมาย โดยลูกค้าซื้อสกุลเงินดิจิทัลผ่านตัวกลาง ฝากเข้าสู่กระเป๋าเงินต่างประเทศของบริษัท จากนั้นบริษัทจะแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศและโอนไปยังบัญชีที่กำหนดในต่างประเทศ โดยคิดค่าธรรมเนียม 3%

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ไต้หวันผ่านกฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือน พร้อมข้อกำหนดการออกใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) และผู้ออก Stablecoin

2 ชั่วโมง ที่แล้ว

กัวเหวินกุย นักธุรกิจชาวจีนที่ลี้ภัย ถูกตัดสินจำคุก 30 ปี จากคดี $1B ฉ้อโกง รวมถึงเหรียญ Himalaya Coin ปลอม

12 ชั่วโมง ที่แล้ว

Miles Guo ถูกตัดสินจำคุก 30 ปี จากแผนการฉ้อโกงมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ศาลนิวยอร์กสั่ง NanoBit Limited จ่าย 5.5 ล้านดอลลาร์ในการยุติคดีฉ้อโกงในวันที่ 16 มิถุนายน

news.indepth.analysis