ศาลเซี่ยงไฮ้ตัดสินจำคุกชาวจีน 5 ราย ตั้งแต่ 2.5 ปี ถึง 6 ปี ในข้อหาอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 200 ล้านหยวน (29.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ตามประกาศที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดยสำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอาน นครเซี่ยงไฮ้ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหารวม 9 คน โดยจำเลยทั้ง 5 รายยังถูกปรับตั้งแต่ 300,000 หยวน (44,150 ดอลลาร์สหรัฐ) ถึง 1.5 ล้านหยวน (220,780 ดอลลาร์สหรัฐ) สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐ (SAFE) ตรวจพบแผนการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2567 หลังจากระบุธุรกรรมที่ผิดปกติซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทที่ช่วยลูกค้าในประเทศโอนเงินไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยใช้คริปโต จีนบังคับใช้การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเข้มงวด โดยจำกัดการแปลงหรือการโอนเงินหยวนต่อปีไว้ที่เทียบเท่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
ศาลเซี่ยงไฮ้ตัดสินจำคุกและปรับจำเลย 5 ราย
สำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอาน นครเซี่ยงไฮ้ ประกาศคำพิพากษาในโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ จำเลย 5 รายได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 2.5 ปี ถึง 6 ปี ศาลยังสั่งปรับตั้งแต่ 300,000 หยวน (44,150 ดอลลาร์สหรัฐ) ถึง 1.5 ล้านหยวน (220,780 ดอลลาร์สหรัฐ) แก่ผู้ถูกตัดสิน เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา 9 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
SAFE ตรวจพบแผนการในเดือนกรกฎาคม 2567 ที่มุ่งเป้าลูกค้าที่มีทรัพย์สินสุทธิสูง
ในเดือนกรกฎาคม 2567 SAFE ตรวจพบธุรกรรมที่ผิดปกติซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทที่อำนวยความสะดวกในการโอนเงินข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล บริษัทเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 200 ล้านหยวน (29.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในระยะเวลากว่า 3 ปี อัยการระบุว่ากลุ่มดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่มีทรัพย์สินสุทธิสูงซึ่งต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ อพยพ หรือศึกษา abroad กลุ่มขยายบริการธุรกรรมข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายตัวแทนประจำ
อัยการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตนของธุรกรรมบนเครือข่ายเพื่อปกปิดการไหลของเงิน ทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานยากขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ "ในคดีข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโตเช่นนี้ พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินลงโทษ และยังเป็นสิ่งที่สูญหายได้ง่ายที่สุด" อัยการเขียนในโพสต์
บุคคลนามสกุลเกาดำเนินธุรกรรมมูลค่ากว่า 170 ล้านหยวน
บุคคลนามสกุลเกาคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายลูกค้าภายในประเทศของบริษัท และช่วยดำเนินการธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 170 ล้านหยวน (25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามคำกล่าวของอัยการ ภายหลังเกาลาออกจากบริษัทและดำเนินธุรกิจแปลงสกุลเงินของตนเอง
สถิติการบังคับใช้กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนสำหรับครึ่งแรกของปี 2568
จีนบังคับใช้การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเข้มงวดมาเป็นเวลานาน โดยจำกัดจำนวนเงินหยวนที่ประชาชนสามารถแปลงหรือโอนได้ไว้ที่เทียบเท่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 SAFE ระบุว่าได้สอบสวนคดีผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากกว่า 400 คดี และร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษคดีธนาคารใต้ดินมากกว่า 180 คดี
คำถามที่พบบ่อย
ศาลเซี่ยงไฮ้ตัดสินจำคุก 5 รายในข้อหาอะไร?
ศาลเซี่ยงไฮ้ตัดสินจำคุกชาวจีน 5 ราย ตั้งแต่ 2.5 ปี ถึง 6 ปี ในข้อหาอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 200 ล้านหยวน (29.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอาน นครเซี่ยงไฮ้
SAFE ตรวจพบแผนการคริปโตฟอเร็กซ์ที่ผิดกฎหมายเมื่อใด?
สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐ (SAFE) ตรวจพบแผนการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2567 หลังจากระบุธุรกรรมที่ผิดปกติซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทที่ช่วยลูกค้าในประเทศโอนเงินไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยใช้คริปโต
วงเงินแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อปีสำหรับพลเมืองจีนคือเท่าใด?
จีนบังคับใช้การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเข้มงวด โดยจำกัดจำนวนเงินหยวนที่ประชาชนสามารถแปลงหรือโอนได้ไว้ที่เทียบเท่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
