150 мільярдів доларів США Біткойн загадка: звідки 127 тисяч монет BTC, що були конфісковані урядом США – з "Афер з 'відгодівлею свиней'" чи з LuBian Майнінгового пулу?

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про свою найбільшу в історії операцію з конфіскації активів, в результаті якої було вилучено 127271 монету Біткойн на загальну суму майже 15 мільярдів доларів. У обвинувальному акті звинувачується голова групи компаній Prince Holding Group з Камбоджі Chen Zhi в організації злочинного угрупування, яке поєднувало онлайн-гемблінг, афери з “відгодівлею свиней” та примусову працю, а також у відмиванні грошей через масштабний бізнес з майнінгу криптовалюти. Проте, аналіз у блокчейні показує, що вилучені Біткойни майже всі походять з великої витоку закритого ключа, що сталася в 2020 році і стосувалася китайської компанії LuBian, що ускладнює розуміння природи справи та власності.

Найбільша конфіскація Біткойнів в історії: лабіринт відмивання грошей кримінальної групи

Обвинувачення Міністерства юстиції США розкриває складну та вертикально інтегровану транснаціональну злочинну групу, чия мережа відмивання грошей охоплює компанії з майнінгу криптовалюти, такі як Warp Data з Лаосу та LuBian з Китаю.

“Афери з “відгодівлею свиней”” голова та Відмивання грошей мережа

Голова групи компаній Тайцзи Чен Чжі був звинувачений у використанні підконтрольного бізнесу, зокрема великого майнінгу, для відмивання десятків мільярдів незаконно здобутих коштів. У позові чітко зазначено адреси гаманців та записи мнемонічних фраз, які “особисто підтримував” Чен, але дивно, що ці адреси майже не мали балансу біткойнів під час конфіскації.

у блокчейні аналіз виявляє вражаюче перекриття

Конфісковані 127271 монет Біткойн майже повністю походять з гаманців, пов'язаних з хакерами LuBian.com. Ця непрозора китайська майнінгова компанія у 2020 році зазнала одного з найбільших у криптоісторії витоків закритих ключів, коли близько 127000 монет Біткойн було вкрадено через дефект ентропії “Milk Sad”. Вражаюче, що адреси слабких ентропій, виявлені командою з кібербезпеки Distrust, повністю збігаються з переліком адрес, на яких, згідно з обвинувальним актом DOJ, Чен має записи закритих ключів.

Інтерпретація установи: заплутана ситуація з “внутрішнім зрадником” або “фальшивим крадіжкою”

Galaxy Research вважає, що висока узгодженість часу, суми та аналізу в блокчейні сильно вказує на те, що група 太子 (BCH) та LuBian, можливо, не є незалежними сутностями, а є двома гілками одного і того ж злочинного угруповання.

Кримінал і вертикальна інтеграція майнінгу

Оператори "Афери з “відгодівлею свиней” та офшорних казино, ймовірно, володіють або контролюють бізнес LuBian з майнінгу, а “викрадення” 2020 року, швидше за все, було результатом дій “внутрішнього агента”, а може, навіть підробленої хакерської атаки, метою якої було приховати незаконні доходи та задекларувати податкові збитки. Міністерство юстиції стверджує, що вилучило закритий ключ, що свідчить про те, що це не було “чудо криптографії NSA, яке зламало Біткойн”, а скоріше традиційне кримінальне розслідування “FBI, що проникло в хмару”.

Складні спори щодо власності та суверенітетні тупики

Потенційна скарга LuBian

Якщо LuBian є незалежною сутністю, теоретично вона може звернутися до суду з вимогою повернення вкрадених Біткойнів.

Реальні труднощі

Однак LuBian - це китайська зареєстрована майнінгова компанія, яка звинувачується в відмиванні грошей через злочинні групи в Камбоджі, а нинішні торговельні відносини між Китаєм і США перебувають у стані “повного замороження交易”. Ймовірність того, що федеральний суддя накаже Міністерству фінансів повернути 150 мільярдів доларів Біткойн материковим китайським суб'єктам, є вкрай низькою.

Уряд США став “гігантом” Біткойна: ніколи не отримував накопичення

Ця конфіскація має значення, яке виходить за межі кримінальної справи, вона глибоко вплинула на стратегію резервування Біткойнів США.

Розширення стратегічних запасів

Це конфіскація збільшила резерви Біткойнів уряду США на 64% за одну ніч, а за вартістю в доларах їх кількість досягла приблизно 3,5% від золотих резервів США. Це означає, що тепер кількість Біткойнів, які має уряд США, перевищує кількість будь-якої окремої юридичної особи, за винятком компанії Michael Saylor.

Правоохоронні органи - це накопичення

З березня цього року адміністративний указ президента США вимагає від Міністерства фінансів зберігати конфісковані цифрові активи як “стратегічні резерви цифрової твердої валюти”, а не продавати їх. Це означає, що “правозахисні” дії США перетворилися на стратегію “накопичення” Біткойна. Біткойн, цифрова валюта, що виникла спочатку в дусі протидії фіатним валютам, поступово стає частиною резервів фіатних активів.

Висновок

Подія конфіскації 127 тисяч монет Біткойн Міністерством юстиції США стала не лише безпрецедентною операцією з повернення кримінальних активів, але й заплутаною справою щодо права власності на Біткойн, національних стратегічних резервів та парадоксу духу криптоанархії. У світлі величезних сум та складної транснаціональної мережі злочинності, ідеал “децентралізації” Біткойн, здається, потрапив у пастку “накопичувального правозастосування” з боку держави.

Відмова від відповідальності: ця стаття є новинною інформацією і не є інвестиційною порадою. Ринок криптоактивів дуже волатильний, інвестори повинні обережно ухвалювати рішення.