Іспанія утримувала головного винуватця схеми піраміди криптовалют на суму 300 мільйонів доларів

TapChiBitcoin

2025-11-08 00:09:02

Влада Іспанії затримала Альваро Ромільйо Кастільо, відомого під псевдонімом “Cryptospain”, який очолював багаторівневу модель криптовалюти вартістю 300 мільйонів USD, обманувши понад 3 000 інвесторів. Кастільо керував Madeira Invest Club, самопроголошеним “приватним інвестиційним клубом”, який займався нерухомістю, розкішними автомобілями, золотом та криптовалютою, обіцяючи прибуток 20% на рік. Однак розслідування показало, що це була схема Понці, яка використовувала гроші нових інвесторів для виплат старим, з мережею акаунтів та компаній-оболонок принаймні в восьми країнах.

Справу стало політичною, коли Кастільо звинуватили у внесенні 115.000 USD на виборчу кампанію 2024 року Луїса “Альвіса” Переса Фернандеса, ультраправого європейського депутата. Прокурори розслідують підозри, що він використовував криптовалютний гаманець для отримання анонімних внесків, можливо, з метою відмивання грошей та приховування джерел політичних фондів.

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів