Tether допомагає владі конфіскувати $12m в афері в Південно-Східній Азії

Tether надала блокчейн-інформацію тайським та американським агентам, що дозволило захопити $12 мільйонів у USDT та заарештувати 73 особи, пов'язані з розгалуженою транснаціональною шахрайською мережею, що діє по всій Південно-Східній Азії. Резюме

• Tether допоміг тайським та американським владам вилучити $12M в USDT у рамках транснаціональної афери.
• Сімдесят три особи були заарештовані, і додаткові активи вартістю понад 522 мільйони бат були вилучені.

Згідно з прес-релізом від 13 листопада, операцію очолило Управління подолання технологічних злочинів Таїланду, яке працювало у співпраці з Секретною службою США.

Координовані зусилля призвели до арешту 73 осіб, включаючи 51 громадянина Таїланду та 22 іноземців, а також до вилучення додаткових активів на суму понад 522 мільйони батів. Tether заявив, що його участь забезпечила ключовий блокчейн-аналіз, який дозволив владі відстежити переміщення вкрадених USDT через цифровий реєстр.

“Ця операція підкреслює, як прозорість блокчейну може надати можливість правоохоронним органам швидко та ефективно реагувати на злочинну діяльність,” зазначив генеральний директор Tether Паоло Ардойно. “Ми прагнемо підтримувати правоохоронні органи по всьому світу в заморожуванні незаконних активів, захисті жертв і забезпеченні того, щоб USDT продовжував служити прозорим інструментом для глобальної комерції.”

Поточна роль Tether

Залучення Tether до захоплення в Південно-Східній Азії базується на ширшій моделі співпраці з правоохоронними органами по всьому світу. Протягом минулого року компанія підтримала кілька резонансних операцій, спрямованих на припинення незаконних потоків цифрових активів.

У червні Міністерство юстиції США публічно визнало допомогу Tether у знаковій справі, яка призвела до конфіскації приблизно $225 мільйонів у USDT. Співпраця поглибилася в минулому березні, коли Tether діяв на запити Секретної служби США щодо іммобілізації $23 мільйона незаконних коштів, пов'язаних з транзакціями на санкційній криптобіржі Garantex.

У тому ж місяці компанія також вирішила заморозити додаткові $9 мільйонів, пов'язаних безпосередньо з складною атакою на біржу Bybit. Масштаб цієї роботи за лаштунками ще більше ілюструється розкриттям Tether, що тепер заблокувала понад 3 660 гаманців на запит правоохоронних органів, з яких 2 100 випадків проведено в безпосередній координації з різними агентствами США.

Згідно з релізом, Tether надала підтримку більш ніж 290 правоохоронним органам у 59 різних юрисдикціях.