Компанію-матір Upbit Dunamu оштрафували в Південній Кореї на 25 мільйонів доларів США FIU, офіційна відповідь: ми подамо апеляцію.

Корейський фінансовий інформаційний відділ (FIU) на початку цього місяця офіційно наклав штраф у 35,2 мільярда вон (близько 25 мільйонів доларів США) на компанію Dunamu, яка управляє найбільшою криптовалютною біржою Південної Кореї Upbit. Однак, зіткнувшись з великим штрафом, Dunamu швидко відреагувала, заявивши, що проводить внутрішню перевірку та розглядає можливість подання адміністративного позову. (Передісторія: материнська компанія Upbit Dunamu оштрафована на 35,2 мільярда вон, отримавши найдорожчий штраф в історії криптовалют Південної Кореї) (Додаткова інформація: біржа Upbit об'єдналася з Naver для виходу на IPO на Nasdaq в США з оцінкою 34 мільярда доларів) Корейський фінансовий інформаційний відділ (FIU) на початку цього місяця офіційно наклав штраф у 35,2 мільярда вон (близько 25 мільйонів доларів США) на компанію Dunamu, яка управляє найбільшою криптовалютною біржою Південної Кореї Upbit, одночасно заборонивши Upbit реєстрацію нових користувачів і поповнення коштів новими користувачами терміном на три місяці. Це один з найбільших штрафів, накладених на біржі віртуальних активів у Південній Кореї за останні роки. Конкретні причини накладення штрафу FIU пояснив, що цей штраф став наслідком перевірки дотримання норм боротьби з відмиванням грошей (AML) у Dunamu в серпні 2024 року, під час якої було виявлено близько 5,3 мільйона випадків «порушення обов'язків щодо ідентифікації клієнтів», а також 15 підозрілих транзакцій, які не були повідомлені відповідно до закону. FIU зазначив, що ці порушення серйозно вплинули на здоров'я системи боротьби з відмиванням грошей у Південній Кореї. Крім того, FIU надіслав письмові попередження керівникам Dunamu, вимагаючи термінового виправлення ситуації. Варто зазначити, що ця акція правоохоронних органів не є спрямованою лише проти біржі Upbit. FIU повідомив, що вже завершено перевірки ще чотирьох основних бірж: Korbit, GOPAX, Bithumb та Coinone, і підтверджено, що вони також мають численні порушення, і в подальшому штрафи будуть накладені відповідно до принципу «перший прийшов — перший обслуговується». Фінансові органи Південної Кореї підкреслили, що ця акція має на меті примусове підвищення рівня відповідності вітчизняної індустрії віртуальних активів на фоні посилення коливань на глобальному ринку криптовалют. Dunamu розглядає можливість апеляції. Зіткнувшись з великим штрафом, Dunamu швидко відреагувала, зазначивши, що проводить внутрішню перевірку та розглядає можливість подання адміністративного позову. Представник Dunamu заявив ЗМІ: «Ми уважно оцінюємо, чи є факти, на яких ґрунтується покарання, правильними. FIU раніше також наклав штраф у 2 мільярди вон на іншу біржу Hanbitco з подібних причин, але потім суд Сеула скасував його у повному обсязі, оскільки „порушення фактично не призвело до відмивання грошей“». Dunamu підкреслив, що компанія значно посилила заходи захисту інвесторів і обіцяє продовжувати працювати над запобіганням подібних інцидентів у майбутньому. Наразі Upbit об'єднується з корейським гігантом Naver і планує вихід на IPO на Nasdaq, і цей великий штраф разом з тримісячними обмеженнями на діяльність може суттєво вплинути на його оцінку та графік виходу на ринок. Пов'язані новини: об'єм торгів Upbit впав на 80%, навіть корейці перестали торгувати криптовалютою? Якщо Naver придбає Upbit, які наслідки це матиме? Народження суперплатформи в Південній Кореї? Корейський Naver купує криптобіржу Upbit! Чи зможемо ми тепер торгувати криптоактивами та корейськими стейблкоїнами через LINE? <Материнська компанія Upbit Dunamu оштрафована FIU Південної Кореї на 25 мільйонів доларів, офіційна відповідь: ми будемо оскаржувати> ця стаття вперше була опублікована BlockTempo, найвпливовішими новинами Блокчейн.