Крипто Новини: Dunamu розглядає можливість оскарження санкцій FIU $25M AML

Dunamu може оскаржити штраф та санкції FIU $25M . Оператор Upbit стикається з покараннями за ймовірні порушення AML та KYC, включаючи призупинення реєстрації нових користувачів.

Dunamu оскаржує точність санкцій FIU

Представник Dunamu повідомив журналістам, що компанія проводить ретельний внутрішній аудит, який включає оцінку точності висновків санкцій. Представник також зазначив, що підрозділ в минулому помилявся. Це підвищує ймовірність юридичного оскарження на основі прецедентів.

Пов'язане читання: Новини обміну: Інтернет-гігант Південної Кореї Naver придбає материнську компанію Upbit Dunamu | Live Bitcoin News

«FIU засудив Hanbitco до штрафу в 2 мільярди вон за недоліки KYC», сказав речник. Це стосувалося приблизно 200 користувачів. Пізніше суд Сеула скасував це рішення. Суд визначив, що порушення не призвели до відмивання грошей. Цей прецедент зміцнює потенційну апеляцію Dunamu.

Дунаму, яка управляє найбільшою криптовалютною біржею країни Upbit, розглядає можливість вжити юридичних заходів. Це атака на штраф Фінансової розвідки (FIU) у розмірі близько $25 мільйонів (135,2 мільярда вон). Санкції були накладені за невиконання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та законодавства щодо ідентифікації клієнтів (KYC).

Конкретні причини юридичного виклику не були оприлюднені. Ця інформація відсутня в доступних звітах. Однак, ця дія, ймовірно, призведе до скасування або пом'якшення покарань. Вони були піддані регулятору.

Крім того, санкції, видані FIU, є суворими. Вони включають штраф у розмірі 35,2 мільярда корейських вон (близько $25 мільйон). Також було винесено дисциплінарне попередження генеральному директору Dunamu. Було також введено тримісячний обмеження на нові депозити та зняття коштів клієнтів. Це раніше оскаржувалося в суді компанією. Вона намагалася зупинити його виконання.

Ширші регуляторні заходи впливають на корейські біржі

Dunamu вже подала позов. Це з метою скасування часткового наказу про призупинення бізнесу. Цей наказ стосується санкцій. Це більш загальний виклик є частиною ширшого регуляторного тиску. Це впливає на основні південнокорейські біржі. Це Bithumb, Korbit, Coinone та GOPAX. FIU прагне до єдиного виконання заходів у всій галузі.

З іншого боку, FIU повідомила про перевірку двох станцій у окремій заяві. Вони включали ще чотири криптобіржі: Bithumb, Coinone, Korbit та GOPAX. Перевірки розглядали дотримання AML та інших регуляторних вимог. FIU виявила, що ці біржі також порушили кілька правил і норм. Це свідчить про загальну проблему з корейським крипторинком.

В цілому реакція Dunamu свідчить про зростаючу готовність кинути виклик регуляторним штрафам. Крім того, компанія може використовувати минулі юридичні прецеденти для посилення своєї боротьби. Отже, ця справа може вплинути на те, як у Південній Кореї вирішуються майбутні суперечки з AML і KYC. Тому результат може вплинути на загальне регуляторне середовище криптобірж у регіоні.