Міністерство юстиції США конфіскувало домени криптовалютних шахрайських центрів у М'янмі, міжнародна операція проти злочинності в Південно-Східній Азії посилюється

Міністерство юстиції США (DOJ) цього тижня заблокувало доменне ім’я tickmilleas.com, пов’язане з великим центром криптовалютного шахрайства в М’янмі, що свідчить про посилення боротьби США та міжнародних регуляторів із транснаціональними шахрайськими мережами в Південно-Східній Азії. Цей сайт управляється групою Tai Chang (також відомою як Casino Kosai), розташованою в Каукта, і маскується під легальну торгову платформу, заманюючи жертв вносити криптовалюту та показуючи фіктивний прибуток.

Міністерство юстиції зазначило, що хоча домен був зареєстрований лише в листопаді 2025 року, ФБР вже підтвердило, що за останній місяць кілька жертв були ошукані через цей сайт і втратили свої інвестиції. Шахраї часто використовують соціальні мережі, додатки для знайомств та месенджери для активного контакту з жертвами, а після встановлення віртуальних стосунків переконують їх інвестувати у криптовалюту через фіктивні платформи.

Практично одночасно з цією блокуванням, одна з фінансових груп Камбоджі, під санкціями США та Великої Британії, була змушена закрити своє відділення в Пномпені та заморозити зняття коштів, що ще більше підкреслює регуляторний тиск. Через зв’язки з організованими злочинними групами з Китаю, кілька шахрайських центрів у М’янмі та Камбоджі були визнані такими, що допомагають створенню регіональних шахрайських мереж.

Після повідомлення правоохоронців технологічним платформам, Google і Apple вже видалили пов’язані додатки, а Meta також закрила понад 2 000 відповідних акаунтів. За даними Міністерства юстиції, минулого року в США було зафіксовано понад 41 000 випадків шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, а загальні збитки досягли $5,8 млрд, і шахрайські центри стали важливим джерелом глобальної криптозлочинності.

Нещодавно прокурори заблокували кілька доменів, пов’язаних із групою Tai Chang, що свідчить про те, що США у співпраці з союзниками продовжують розширювати операції із забезпечення правопорядку. Тим часом, за даними Інтерполу, багатьох жертв під приводом “високооплачуваної роботи” заманюють до закордонних шахрайських центрів, де змушують брати участь у телефонному шахрайстві, романтичних аферах та криптозлочинах.

Із введенням санкцій проти таких компаній, як Huione Group, що причетні до незаконних потоків коштів на мільярди доларів, і їхнього виключення з глобальної банківської системи, екосистема криптошахрайства в Південно-Східній Азії стикається з масштабною “чисткою”. США та їхні міжнародні партнери вдаються до технічного аудиту, блокування доменів і фінансових санкцій, щоб розірвати ланцюг транскордонних криптошахрайств.