Таємничий лідер наркотрафіку покоління Z засуджений до 20 років за відмивання мільйонів у криптовалюті

Молодий наркоторговець з покоління Z був засуджений у Південній Кореї до 20 років позбавлення волі після того, як суд встановив, що він систематично використовував криптовалюти як засіб оплати та інструмент відмивання грошей у масштабній мережі наркоторгівлі з приблизним обігом $4 мільйонів. Вирок був винесений Ульсанським окружним судом, де прокурори детально описали, як обвинувачений та його група контрабандою переправляли наркотики в країну через міжнародні кур’єрські служби та продавали їх через месенджер Telegram. Окрім позбавлення волі, суд наклав штраф у розмірі 4,2 мільйона доларів. Голова суду Парк Чон-хонг під час винесення вироку зазначив, що імпорт наркотиків через міжнародну доставку поштою є надзвичайно важким для виявлення поліцією. За словами судді, цей вид злочинів швидко поширюється, тому необхідні надзвичайно суворі покарання. Він підкреслив, що така діяльність є високонесуспільною та має серйозні наслідки для всього суспільства.

Telegram як “супермаркет наркотиків” для молоді Згідно з слідчими записами, канали Telegram південнокорейською мовою фактично перетворилися на “наркотичні магазини”, особливо для молодих південнокорейців. Оплати за наркотики здебільшого здійснювалися за допомогою Bitcoin та інших криптовалют. Обвинувачений почав продавати наркотики онлайн ще у березні 2020 року. З часом він створив мережу співучасників, які допомагали керувати кількома паралельними каналами продажу у Telegram. У пропозиціях були синтетичні канабіноїди, марихуана, LSD та метамфетамін, більшість з яких контрабандою переправлялися з В’єтнаму. Криптовалюти використовувалися не лише для збору платежів, а й для відмивання доходів від злочинної діяльності. Дистриб’ютори отримували 10% комісії за кожну успішну доставку.

Тисячі доставок “Dead Drop” по всій країні Торгівець покладався на національну мережу дрібних продавців, які виконували так звані “мертвіDrop” — залишали пакунки з наркотиками у громадських місцях та надсилали покупцям інструкції, де їх забрати. Прокурори повідомили, що лише з березня 2022 року по травень 2023 року було здійснено майже 12 000 таких доставок, що включало понад 7 000 кілограмів таблеток метамфетаміну. Суд зазначив, що обвинувачений створив модель розподілу, яку тепер копіюють інші наркоторговці. За словами судді, це значно підвищило рівень складності та активності нелегального ринку наркотиків, фактично масово виробляючи нових залежних та злочинців, пов’язаних із наркотиками. Окрім головного обвинуваченого, троє його близьких співучасників були засуджені до від 30 місяців до трьох років позбавлення волі, усі визнані винними у розповсюдженні наркотиків та відмиванні грошей.

Розслідування Telegram та межі співпраці Рік тому південнокорейські органи влади розпочали розслідування щодо Telegram через звинувачення, що платформа використовується для поширення нелегального контенту. Однак слідчі стикнулися з серйозними перешкодами через відмову Telegram надавати дані користувачів правоохоронним органам як у країні, так і за кордоном. В результаті Комісія стандартів зв’язку Кореї (KCSC) додала Telegram до свого списку іноземних платформ-партнерів, що дозволило їй запитувати видалення нелегального контенту, зокрема інформації, пов’язаної з наркотиками.

Зміна регулювання криптовалют та нові методи відмивання грошей Одночасно відбулися значні зміни у регулюванні. Комісія з фінансових послуг (FSC) Південної Кореї скасувала заборону на інвестиції корпорацій у криптовалюти, яка раніше обґрунтовувалася побоюваннями щодо відмивання грошей. Остаточна версія правил має бути опублікована у січні або лютому, і проект дозволяє юридичним особам інвестувати до 5% статутного капіталу у криптовалюти з топ-20 за ринковою капіталізацією. Stablecoins ще не включені, рішення щодо них буде прийнято пізніше. За даними Chainalysis, у 2025 році stablecoins становили 84% обсягу незаконних транзакцій у мережі, що робить їх найпоширенішим цифровим активом у злочинній діяльності. Інвестиції дозволятимуться лише через п’ять найбільших регульованих бірж країни: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX та Coinone. Однак експерти з боротьби з відмиванням грошей попереджають, що злочинні групи все більше переходять до казино та циклів обміну фішок на готівку, що вони вважають безпечнішим за крипту. Попередження з’явилося після повідомлень, що китайські громадяни використовували казино на острові Чеджу та в інших регіонах для відмивання грошей, отриманих від голосових фішингових шахрайств.

#CryptoCrime , #MoneyLaundering , #aml , #cybercrime , #CryptoSecurity

Залишайтеся на крок попереду — слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют!